证券代码：600119 证券简称：*ST 长投 公告编号：2019-023
长发集团长江投资实业股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市永和路 118 弄 35 号楼 长江投资公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,237,731
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.1626
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由居亮董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席舒锋、监事李荣华因公务未能到
现场参加会议；
3、董事会秘书俞泓出席了本次会议；副总经理陈鸿亮、纪委书记钱蕊、副总经
理财务总监孙海红、副总经理树昭宇列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：长江投资公司 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 112,689,831 98.6450 129,900 0.1137 1,418,000 1.2413
2、 议案名称：长江投资公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 112,689,831 98.6450 129,900 0.1137 1,418,000 1.2413
3、 议案名称：长江投资公司 2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 112,689,831 98.6450 129,900 0.1137 1,418,000 1.2413
4、 议案名称：长江投资公司 2019 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 112,342,706 98.3412 477,025 0.4176 1,418,000 1.2412
5、 议案名称：长江投资公司 2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,079,531 99.8615 129,900 0.1137 28,300 0.0248
6、 议案名称：《长江投资公司 2018 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 112,689,431 98.6447 129,900 0.1137 1,418,400 1.2416
7、 议案名称：关于公司计提减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 112,689,431 98.6447 130,300 0.1141 1,418,000 1.2412
8、 议案名称：关于长江投资公司续聘立信会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 112,689,831 98.6450 129,900 0.1137 1,418,000 1.2413
9、 议案名称：长江投资公司 2018 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 112,689,831 98.6450 129,900 0.1137 1,418,000 1.2413
10、 议案名称：关于长江投资公司向控股股东借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,407,540 93.9906 253,900 5.4144 27,900 0.5950
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
序 （%）
号
长 江投资
公司 2018
5 4,531,140 96.6264 129,900 2.7701 28,300 0.6035
年 度利润
分配预案
关 于长江
投 资公司
续 聘立信
8 3,141,440 66.9911 129,900 2.7701 1,418,000 30.2388
会 计师事
务 所的议
案
关 于长江
投 资公司
向 控股股
10 4,407,540 93.9906 253,900 5.4144 27,900 0.5950
东 借款暨
关 联交易
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议 10 项议案，均为普通决议，由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
议案 10《关于长江投资公司向控股股东借款暨关联交易的议案》涉及关联
交易事项，关联股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司回避表决、关联股
东长江联合资本管理有限公司未参与投票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市万联律师事务所
律师：江卫、闵顺杰
2、 律师见证结论意见：
公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集
人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
长发集团长江投资实业股份有限公司
2019 年 6 月 22 日