证券代码：600119           证券简称：ST 长投      编号：临 2020—058




                   长江投资实业股份有限公司
               七届二十九次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）七届

二十九次董事会议于 2020 年 10 月 28 日（星期三）上午以通讯方式

召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的召开符合有关法律

法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》，公司董事

会秘书俞泓女士因工作调整，不再担任董事会秘书职务。经鲁国锋董

事长的提名，同意聘任施嶔宇先生为董事会秘书，任期自即日起至本

届董事会届满之日止。（具体内容详见《上海证券报》及上海证券交

易所网站：www.sse.com.cn 同日披露的《长江投资实业股份有限公

司关于公司董事会秘书变更的公告》）

    同意票：8 票      反对票：0 票    弃权票：0 票。

    二、审议通过了《长江投资公司 2020 年第三季度报告》全文及

正文。（公司 2020 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn，正文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

及《上海证券报》）

                                  1
同意票：8 票   反对票：0 票    弃权票：0 票



特此公告。




                 长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
                              2020 年 10 月 30 日




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