证券代码：600119        证券简称： ST 长投         编号：临 2021—018




          长发集团长江投资实业股份有限公司
                   八届二次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长发集团长江投资实业股份有限公司（简称“公司”）八届二次

监事会于 2021 年 4 月 25 日（星期日）上午 9:30 在上海市永和路 118

弄 35 号楼长江投资公司会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方

式表决，会议应到监事 5 名，实到 5 名（李荣华监事采用通讯方式表

决）。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会

议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《长江投资公司 2020 年度监事会工作报告》。

    同意票：5 票         反对票：0 票         弃权票：0 票

    二、审议通过了《长江投资公司 2020 年度财务决算报告》。

    同意票：5 票         反对票：0 票         弃权票：0 票

    三、审议通过了《长江投资公司 2021 年度财务预算报告》。

    同意票：5 票         反对票：0 票         弃权票：0 票

    四、审议通过了《长江投资公司 2020 年度利润分配预案》，经上

会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2020 年度财务报表，

公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-96,871,375.66

元。母公司财务报表 2020 年末分配利润为-540,778,899.44 元。
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    鉴于公司本年度归属于上市公司股东的净利润为亏损，本年度不

分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本。

    同意票：5 票          反对票：0 票         弃权票：0 票

    五、审议通过了《长江投资公司 2020 年年度报告》及摘要，经

审阅公司 2020 年年度报告、摘要及审计报告，监事会认为：公司年

报编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的

各项规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各

项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司 2020 年经

营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存在违

反保密规定的行为。（公司 2020 年度报告全文详见上海证券交易所网

站：www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

及《上海证券报》）。

    同意票：5 票          反对票：0 票         弃权票：0 票

    六、审议通过了《长江投资公司关于 2020 年度计提商誉减值准

备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对收购上

海世灏国际物流有限公司形成的商誉计提商誉减值准备

36,149,883.23 元。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：

www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司

关于 2020 年度计提相关资产减值准备的公告》）。

    同意票：5 票       反对票：0 票      弃权票：0 票

    七、审议通过了《长江投资公司关于 2020 年度计提合并层面安

庆长投矿业无形资产减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准

                                  2
则》等相关规定，对长江投资合并层面安庆长投矿业有限公司无形资

产计提无形资产减值准备 23,084,924.90 元。（详见《上海证券报》

及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长

江投资实业股份有限公司关于 2020 年度计提相关资产减值准备的公

告》）。

     同意票：5 票    反对票：0 票   弃权票：0 票

     八、审议通过了《长江投资公司关于 2020 年度计提世灏国际长

期股权投资减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相

关规定，对上海世灏国际物流有限公司股权投资计提长期股权投资减

值准备 102,619,244.84 元，影响 2020 年度母公司财务报表净利润减

少 102,619,244.84 元，对 2020 年度公司合并报表归属于上市公司股

东的净利润无影响。

     同意票：5 票    反对票：0 票   弃权票：0 票

     九、审议通过了《长江投资公司关于 2020 年度计提安庆长投矿

业长期股权投资减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》

等相关规定，对安庆长投矿业有限公司股权投资计提长期股权投资减

值准备 22,492,801.25 元，影响 2020 年度母公司财务报表净利润减

少 22,492,801.25 元，对 2020 年度公司合并报表归属于上市公司股

东的净利润无影响。

     同意票：5 票    反对票：0 票   弃权票：0 票

     十、审议通过了《长江投资公司 2020 年度内部控制评价报告》

（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

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    同意票：5 票       反对票：0 票         弃权票：0 票

    十一、审议通过了《长江投资公司 2020 年度内部控制审计报告》

（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

    同意票：5 票       反对票：0 票         弃权票：0 票

    十二、审议通过了《关于长江投资公司监事薪酬的方案》。

    同意票：5 票       反对票：0 票         弃权票：0 票

    十三、审议通过了《长江投资公司 2020 年度募集资金存放与实

际使用情况专项报告》， 详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：

www.sse.com.cn 同日披露的《长江投资公司 2020 年度募集资金存放

与实际使用情况专项报告》）。

    同意票：5 票       反对票：0 票         弃权票：0 票

    上述第一至五项、十二项议案提请股东大会审议通过。




                   长发集团长江投资实业股份有限公司监事会

                               2021 年 4 月 27 日




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