证券代码：600119           证券简称： ST 长投      编号：临 2021—019




          长发集团长江投资实业股份有限公司
                   八届二次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长发集团长江投资实业股份有限公司（简称“公司”）八届二次

董事会议于 2021 年 4 月 25 日（星期日）上午 10:30 在上海市永和路

118 弄 35 号楼长江投资公司会议室召开。本次会议采用现场结合通

讯方式表决，会议应到董事 7 名，实到 7 名（肖国兴独立董事、刘涛

独立董事、郑金国董事采用通讯方式表决）。公司监事和高级管理人

员列席了会议。经审议，会议通过了如下议案：

    一、审议通过了《长江投资公司 2020 年度董事会工作报告》。

    同意票：7 票     反对票：0 票     弃权票：0 票

    二、审议通过了《长江投资公司 2020 年度总经理工作报告》。

    同意票：7 票     反对票：0 票     弃权票：0 票

    三、审议通过了《长江投资公司 2020 年度财务决算报告》。

    同意票：7 票     反对票：0 票     弃权票：0 票

    四、审议通过了《长江投资公司 2021 年度财务预算报告》。

    同意票：7 票     反对票：0 票     弃权票：0 票

    五、审议通过了《长江投资公司 2020 年度利润分配预案》，经上

                                  1
会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2020 年度财务报表，

公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-96,871,375.66

元。母公司财务报表 2020 年末分配利润为-540,778,899.44 元。

    鉴于公司本年度归属于上市公司股东的净利润为亏损，本年度不

分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本。

    独立董事对本议案发表如下独立意见：同意

    同意票：7 票   反对票：0 票    弃权票：0 票

    六、审议通过了《长江投资公司 2020 年年度报告》及摘要，（公

司 2020 年度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘

要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及《上海证券报》）。

    同意票：7 票   反对票：0 票    弃权票：0 票

    七、审议通过了《长江投资公司关于 2020 年度计提商誉减值准

备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对收购上

海世灏国际物流有限公司形成的商誉计提商誉减值准备

36,149,883.23 元。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：

www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司

关于 2020 年度计提相关资产减值准备的公告》）。

    独立董事对本议案发表如下独立意见：同意

    同意票：7 票   反对票：0 票    弃权票：0 票

    八、审议通过了《长江投资公司关于 2020 年度计提合并层面安

庆长投矿业无形资产减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准

则》等相关规定，对长江投资合并层面安庆长投矿业有限公司无形资

                               2
产计提无形资产减值准备 23,084,924.90 元。（详见《上海证券报》

及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长

江投资实业股份有限公司关于 2020 年度计提相关资产减值准备的公

告》）。

     独立董事对本议案发表如下独立意见：同意

     同意票：7 票    反对票：0 票   弃权票：0 票

     九、审议通过了《长江投资公司关于 2020 年度计提世灏国际长

期股权投资减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相

关规定，对上海世灏国际物流有限公司股权投资计提长期股权投资减

值准备 102,619,244.84 元，影响 2020 年度母公司财务报表净利润减

少 102,619,244.84 元，对 2020 年度公司合并报表归属于上市公司股

东的净利润无影响。

     独立董事对本议案发表如下独立意见：同意

     同意票：7 票    反对票：0 票   弃权票：0 票

     十、审议通过了《长江投资公司关于 2020 年度计提安庆长投矿

业长期股权投资减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》

等相关规定，对安庆长投矿业有限公司股权投资计提长期股权投资减

值准备 22,492,801.25 元，影响 2020 年度母公司财务报表净利润减

少 22,492,801.25 元，对 2020 年度公司合并报表归属于上市公司股

东的净利润无影响。

     独立董事对本议案发表如下独立意见：同意

     同意票：7 票    反对票：0 票   弃权票：0 票

                                3
    十一、审议通过了《长江投资公司 2020 年度内部控制评价报告》

（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

    独立董事对本议案发表如下独立意见：同意

    同意票：7 票   反对票：0 票       弃权票：0 票

    十二、审议通过了《长江投资公司 2020 年度内部控制审计报告》

（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

    同意票：7 票   反对票：0 票       弃权票：0 票

    十三、审议通过了《长江投资公司 2020 年度独立董事述职报告》

（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

    同意票：7 票   反对票：0 票       弃权票：0 票

    十四、审议通过了《长江投资公司董事会审计委员会 2020 年度

履职情况报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

    同意票：7 票   反对票：0 票       弃权票：0 票

    十五、审议通过了《关于长江投资公司董事薪酬的方案》。

    独立董事对本议案发表如下独立意见：同意

    同意票：7票    反对票：0票       弃权票：0票

    十六、审议通过了《长江投资公司高级管理人员2020年度报酬情

况的议案》。公司年度报告中披露的公司高级管理人员的薪酬与实际

发放情况一致。

    独立董事对本议案发表如下独立意见：同意

    同意票：7 票   反对票：0 票       弃权票：0 票

    十七、审议通过了《长江投资公司2020年度募集资金存放与实际

                                 4
使用情况专项报告》，（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：

www.sse.com.cn同日披露的《长江投资公司2020年度募集资金存放与

实际使用情况专项报告》）。

    同意票：7 票    反对票：0 票      弃权票：0 票

    独立董事对本议案发表如下独立意见：同意

    十八、审议通过了《关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理

财的议案》，同意公司及相关子公司利用闲置自有资金购买短期保本

理财产品，投资金额不超过（含）人民币17,000万元（含17,000万元）

（在此额度内可滚动使用），授权期限为1年（详见《上海证券报》及

上海证券交易所网站：www.sse.com.cn同日披露的《长江投资公司关

于使用闲置自有资金委托理财的公告》）。

    独立董事 对本议案发表如下独立意见：同意

    同意票：7票    反对票：0票       弃权票：0票

    上述第一、三至六、十三、十五项议案将提请股东大会审议通过。

    特此公告。




                   长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
                              2021 年 4 月 27 日




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