证券代码：600119        证券简称： ST 长投         编号：临 2021—032




          长发集团长江投资实业股份有限公司
                   八届三次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长发集团长江投资实业股份有限公司（简称“公司”）八届三次

监事会于 2021 年 4 月 27 日（星期二）上午以通讯方式召开。会议应

到监事 5 名，实到 5 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。本次会议审议通过了如下决议：

    一、审议《长江投资公司 2021 年第一季度报告》。经审阅公司

2021 年一季度报告，监事会认为：公司一季度报告编制程序符合法

律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。一季报的内容

和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息

能够从各方面真实准确的反映公司 2021 年一季度经营管理和财务状

况等事项。未发现参与一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规

定的行为。

    同意票：5 票         反对票：0 票         弃权票：0 票

    二、审议通过了《长江投资关于协议转让控股子公司陆交中心

72.85%股权及相关债权暨关联交易的议案》。（详见《上海证券报》及

上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投

资实业股份有限公司关于拟协议转让控股子公司上海陆上货运交易
                                  1
中心有限公司 72.85%股权及相关债权暨关联交易的公告》）

    监事会认为：该议案所涉及的关联交易过程公平、公正，决策程

序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益

的情况。同意公司以评估价格为基础，按照协议转让方式，分别以 1.00

元人民币的价格将公司持有的上海陆上货运交易中心有限公司（以下

简称：陆交中心）72.85%股权以及以 8,738.090340 万元人民币的价

格（最终以经国有资产授权管理单位备案的评估结果为准）将公司所

持有的对陆交中心 21,700 万元债权通过上海联合产权交易所转让给

长江经济联合发展（集团）股份有限公司。该议案提请股东大会审议

通过。

    本议案关联监事舒锋先生、徐明磊先生回避表决。

    同意票：3 票       反对票：0 票      弃权票：0 票

    特此公告。




                   长发集团长江投资实业股份有限公司监事会

                              2021 年 4 月 29 日




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