ST长投：ST长投：八届三次董事会决议公告2021-04-29
证券代码：600119 证券简称：ST 长投 公告编号：临 2021-026
长发集团长江投资实业股份有限公司
八届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（简称“公司”）八届三次
董事会议于 2021 年 4 月 27 日（星期二）上午以通讯方式召开。会议
应到董事 7 名，实到 7 名。经审议，会议通过了如下议案：
一、审议通过了《长江投资公司 2021 年第一季度报告》全文及
正文。（公司 2021 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn，正文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及
《上海证券报》）。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
二、审议通过了《长江投资关于协议转让控股子公司陆交中心
72.85%股权及相关债权暨关联交易的议案》，同意公司以评估价格为
基础，按照协议转让方式，分别以 1.00 元人民币的价格将公司持有
的上海陆上货运交易中心有限公司（以下简称：陆交中心）72.85%股
权以及以 8,738.090340 万元人民币的价格（最终以经国有资产授权
管理单位备案的评估结果为准）将公司所持有的对陆交中心 21,700
万元债权通过上海联合产权交易所转让给长江经济联合发展（集团）
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股份有限公司（以下简称：长江联合集团）。同意公司与长江联合集
团约定：债权转让后，受让方实际收回的金额高于本次交易价款
（8,738.090340 万元人民币）及相应的资金成本（以交易价款为基
数，按交易价款支付当月的 LPR 为利率，计算至双方实际分配之日）
后的净收益为或有收益，该或有收益双方按如下比例进行分配：或有
收益少于 8,738.090340 万元人民币的部分，由转让方和受让方按 5:5
的比例分享；或有收益大于或等于 8,738.090340 万元人民币的部分，
由转让方和受让方按 6:4 的比例分享。此外，鉴于本次评估未考虑抵
押房产交易、过户产生的相关税费，如后续因实现抵押权需要或直接
变现产生的相应税费全部由公司承担，且计算上述税费对应的房产抵
债或变现价格以评估值 7,426 万元为上限。如有或有收益，该笔税费
应在或有收益分配前，先行抵扣返还给公司。董事会提请股东大会授
权长江投资公司经营层具体操作转让事项，包括但不限于签署相关合
同协议、办理产权过户手续等（详见《上海证券报》及上海证券交易
所网站：www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有
限公司关于拟协议转让控股子公司上海陆上货运交易中心有限公司
72.85%股权及相关债权暨关联交易的公告》）。
本议案关联董事鲁国锋先生、陈铭磊先生、李乐先生回避表决。
同意票：4 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
三、审议通过了《关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议
案》，同意继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司
的年度审计工作；同意公司 2021 年度财务报告审计与内部控制审计
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的总费用为人民币 71.50 万元。其中，财务报告审计费用为人民币
51.50 万元，内部控制审计费用为人民币 20 万元（详见《上海证券
报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 同日披露的《长发集
团长江投资实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
四、审议通过了《关于召开长江投资公司 2020 年度股东大会的
议案》，同意公司于 2021 年 5 月 26 日（星期三）下午 14:00 在上海
市永和路 118 弄 35 号楼公司会议室召开公司 2020 年度股东大会（详
见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 同日披露
的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东
大会的通知》）。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
上述第二、三项议案将提请股东大会审议通过。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
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