长发集团长江投资实业股份有限公司
    2023年第一次临时股东大会




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              二〇二三年一月



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                      目         录

1．股东大会会议议程 ……………………………………………… p3

2．股东大会会议议事规则 ………………………………………… p5

3．会议议案表决办法 ……………………………………………… p6

4．关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理财的议案…………p7




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           2023 年第一次临时股东大会会议议程


    一、时间： 2023 年 1 月 10 日（星期二）下午 14 时

    二、地点：线上（腾讯会议）

    三、出席人员：

    1.本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2.2023 年 1 月 4 日（星期三）下午 3:00 交易结束后在中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权

委托人。

    四、主持：鲁国锋董事长

    五、会议议程：

    1.专项审议《关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理财的议

案》；

    2.股东代表发言（本次会议不设现场提问环节，股东要求发言必

须在规定的登记注册截止时间内向公司申请登记。如有）；

    3.公司负责人回答股东提问（如有）；

    4.宣读会议议案表决办法；

    5.股东对各项议案进行投票表决；

    6.工作人员统计表决票数；

    7.获取大会网络投票表决结果；

    8.统计本次股东大会投票结果；

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9.律师发表见证意见；

10.宣读长江投资公司 2023 年第一次临时股东大会决议。




                                        大会秘书处

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        2023 年第一次临时股东大会议事规则


    为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年第
一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，现提出如下议事规则：
    一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

    二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权
益、确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有发言
权、质询权和表决权等各项权利。本次会议期间不设现场提问环节，
股东要求发言必须在规定的登记注册截止时间内向公司申请登记。股
东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。

股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，并不
得超出本次会议议案范围；股东违反上述规定，会议主持人有权加以
拒绝或制止。

    四、本次大会请普世万联律师事务所律师对大会全部议程进行见
证，并出具法律意见。


                                             大会秘书处
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      2023 年第一次临时股东大会议案表决办法


    本次股东大会共审议 1 项议案，为普通决议，由出席股东大会的

股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

   议案表决票在股东报到时分发给出席会议的各位股东。请各位出

席股东大会的股东，对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反

对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视

为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

   本次股东大会采取网络投票的表决方式。公司通过上海证券交易

所系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登

记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的

投票系统行使表决权。

    以上办法提请股东大会通过。




                                          大会秘书处

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议案



关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理财的议案


各位股东：

    根据公司自有资金使用情况，公司拟新增闲置自有资金开展委

托理财业务额度。具体情况如下：

    一、使用闲置自有资金委托理财的情况

    （一）背景及目的

    为充分利用公司闲置的自有资金，提高资金使用效率，降低财

务成本，增加公司现金资产收益，在确保资金安全、操作合规合

法、确保日常经营资金不受影响的前提下，根据公司资金的闲置情

况，拟新增闲置自有资金开展委托理财业务额度。

    （二）资金来源

    公司及下属子公司闲置自有资金。

    （三）授权额度

    公司及下属子公司使用最高不超过 2 亿元人民币（含 400 万美

元或其他等值货币，均含本数），在上述额度内，资金可循环滚动使

用。

    （四）授权品种

    保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知

存款、银行保本理财等低风险、流动性好的理财产品。

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   （五）授权有效期

   自本次股东大会审议通过之日起不超过 1 年（含 1 年）。

    二、投资风险和风险控制措施

   （一）投资风险

   公司及下属子公司将本着严格控制风险的原则，将严格按照公

司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流

动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

   （二）风险控制措施

   本次使用自有资金委托理财事项授权公司及下属子公司总经理

在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司

及下属子公司财务部门负责具体实施。财务部门应与银行、证券公

司等相关单位保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情

况，保障资金安全，确保理财产品资金到期收回。公司董事会审计

委员会及审计室将持续监督公司该部分自有资金的使用和归还情

况。

    三、对公司日常经营的影响

   本次公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确

保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务

的开展，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合

公司及全体股东的利益。

    四、风险提示

   公司及下属子公司本着严格控制风险的原则，对理财产品进行

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严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好的理财产品。尽管本

次授权投资产品属于低风险保本类型，但金融市场受宏观经济的影

响较大，不排除该类投资收益受到市场波动的影响，公司将最大限

度控制投资风险。

    请审议。




                    长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

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