证券代码：600119        证券简称：长江投资      公告编号：临 2023-002




          长发集团长江投资实业股份有限公司
                   八届十六次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）八届

十六次董事会议的通知及相关资料于 2023 年 1 月 5 日以电子邮件或

专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2023 年 1 月 12 日（星期

四）上午以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董

事长鲁国锋主持。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关

规定，所作决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于修订<长发集团长江投资实业股份有限公

司投资管理办法>的议案》。

    同意票：7 票      反对票：0 票    弃权票：0 票

    二、审议通过了《关于制定<长发集团长江投资实业股份有限公

司投后资产管理办法>的议案》。

    同意票：7 票      反对票：0 票    弃权票：0 票

    特此公告。

                     长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
                                2023 年 1 月 14 日
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