长江投资：长江投资：八届十次监事会决议公告2023-04-25
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2023—008
长发集团长江投资实业股份有限公司
八届十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”
或“公司”）八届十次监事会议的通知及相关材料以电子邮件或专人
送达的方式提前向全体监事发出。会议于 2023 年 4 月 21 日（星期
五）下午 13 时 30 分在上海市青浦区佳杰路 89 号 6 号楼 901 室，结
合线上会议方式召开。本次会议采用现场结合通讯方式表决。会议应
到监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席舒锋主持。会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决
议：
一、审议通过了《长江投资公司 2022 年度监事会工作报告》。
同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
二、审议通过了《长江投资公司 2022 年度财务决算报告》。
同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
三、审议通过了《长江投资公司 2023 年度财务预算报告》。
同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
四、审议通过了《长江投资公司 2022 年度利润分配预案》，经上
会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年度财务报表，
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长江投资母公司财务报表 2022 年末未分配利润为-748,846,683.15 元。
鉴于母公司财务报表 2022 年末未分配利润为负，本年度不分配
现金股利，也不实施资本公积金转增股本。
同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票五、审议通
过了《长江投资公司 2022 年年度报告》及摘要，经审阅公司 2022 年
年度报告、摘要及审计报告，监事会认为：公司年报编制和审计程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。年报的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的
信息能够从各方面真实、准确地反映公司 2022 年经营管理和财务状
况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行
为 。（ 公 司 2022 年 年 度 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及
《上海证券报》）
同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
六、审议通过了《长江投资公司关于 2022 年度计提商誉减值准
备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对收购上
海世灏国际物流有限公司形成的商誉计提商誉减值准备
14,275,676.83 元。（详见《上海证券报》及上 海证券交易所网站
www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司
关于 2022 年度计提商誉减值准备的公告》。）
同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
七、审议通过了《长江投资公司关于 2022 年度计提世灏国际长
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期股权投资减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相
关规定，对上海世灏国际物流有限公司股权投资计提长期股权投资减
值准备 17,064,231.63 元，影响 2022 年度母公司财务报表净利润减少
17,064,231.63 元，对 2022 年度公司合并报表归属于上市公司股东的
净利润无影响。
同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
八、审议通过了《长江投资公司 2022 年度内部控制评价报告》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
九、审议通过了《长江投资公司 2022 年度内部控制审计报告》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
十、审议通过了《长江投资公司 2023 年第一季度报告》。经审阅
公司 2023 年第一季度报告，监事会认为：公司第一季度报告编制程
序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。一季
报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包
含的信息能够从各方面真实、准确地反映公司 2023 年第一季度经营
管理和财务状况等事项。未发现参与一季报编制和审议的人员存在违
反保密规定的行为。（公司 2023 年第一季度报告详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》）
同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
上述第一至五项议案将提请股东大会审议通过。
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特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司监事会
2023 年 4 月 25 日
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