证券代码：600119       证券简称：长江投资      公告编号：临 2023—009




          长发集团长江投资实业股份有限公司
                   八届十七次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”

或“公司”）八届十七次董事会议的通知及相关材料以电子邮件或专

人送达的方式提前向全体监事发出。会议于 2023 年 4 月 21 日（星期

五）下午 13 时 30 分在上海市青浦区佳杰路 89 号 6 号楼 901 室，结

合线上会议方式召开。本次会议采用现场结合通讯方式表决。会议应

到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长鲁国锋主持。会议召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决

议：

    一、审议通过了《长江投资公司 2022 年度董事会工作报告》。

    同意票：7 票      反对票：0 票    弃权票：0 票

    二、审议通过了《长江投资公司 2022 年度总经理工作报告》。

    同意票：7 票      反对票：0 票    弃权票：0 票

    三、审议通过了《长江投资公司 2022 年度财务决算报告》。

    同意票：7 票      反对票：0 票    弃权票：0 票

    四、审议通过了《长江投资公司 2023 年度财务预算报告》。

                                  1
    同意票：7 票   反对票：0 票    弃权票：0 票

    五、审议通过了《长江投资公司 2022 年度利润分配预案》，经上

会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年度财务报表，

长江投资母公司财务报表 2022 年末未分配利润为-748,846,683.15 元。

    鉴于母公司财务报表 2022 年末未分配利润为负，本年度不分配

现金股利，也不实施资本公积金转增股本。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    同意票：7 票   反对票：0 票    弃权票：0 票

    六、审议通过了《长江投资公司 2022 年年度报告》及摘要。（公

司 2022 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，

摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》。）

    同意票：7 票   反对票：0 票    弃权票：0 票

    七、审议通过了《长江投资公司关于 2022 年度计提商誉减值准

备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对收购上

海世灏国际物流有限公司形成的商誉计提商誉减值准备

14,275,676.83 元。（详见《上海证券报》及上 海证券交易所网站

www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司

关于 2022 年度计提商誉减值准备的公告》。）

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    同意票：6 票   反对票：0 票    弃权票：1 票

    郑金国董事：弃权。弃权理由：公司目前没有上报对减值计提相

关议案所涉事项问责进展的情况说明及问责计划；公司对世灏国际商

                               2
誉已连续多年计提减值，公司投后管理工作仍未有较大改善，还需加

强。

    八、审议通过了《长江投资公司关于 2022 年度计提世灏国际长

期股权投资减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相

关规定，对上海世灏国际物流有限公司股权投资计提长期股权投资减

值准备 17,064,231.63 元，影响 2022 年度母公司财务报表净利润减少

17,064,231.63 元，对 2022 年度公司合并报表归属于上市公司股东的

净利润无影响。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    同意票：6 票   反对票：0 票    弃权票：1 票

    郑金国董事：弃权。弃权理由：公司目前没有上报对减值计提相

关议案所涉事项问责进展的情况说明及问责计划；公司对世灏国际长

期股权投资已连续多年计提减值，公司投后管理工作仍未有较大改善，

还需加强。

    九、审议通过了《长江投资公司 2022 年度内部控制评价报告》

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    同意票：7 票   反对票：0 票    弃权票：0 票

    十、审议通过了《长江投资公司 2022 年度内部控制审计报告》

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

    同意票：7 票   反对票：0 票    弃权票：0 票

    十一、审议通过了《长江投资公司 2022 年度独立董事述职报告》

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（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

    同意票：7 票     反对票：0 票       弃权票：0 票

    十二、审议通过了《长江投资公司董事会审计委员会 2022 年度

履职情况报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

    同意票：7 票     反对票：0 票       弃权票：0 票

    十三、审议通过了《长江投资公司高级管理人员2022年度报酬情

况的议案》。公司年度报告中披露的公司高级管理人员的薪酬与实际

发放情况一致。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    同意票：7 票     反对票：0 票       弃权票：0 票

    十四、审议通过了《关于长江投资公司借款事项的议案》，同意

公司本次借款总额不超过67,000万元,有效期为本议案经2022年年度

股东大会批准之日起不超过1年（含1年）。同时，董事会授权董事长、

总经理或其授权代表，根据公司章程，在单笔借款金额不超过公司总

资产10%的限额内，代表公司办理授信、借款等相关手续，并签署与

授信、借款等有关的合同、协议等法律文件。

    同意票：7票      反对票：0票       弃权票：0票

    十五、审议通过了《长江投资公司2023年第一季度报告》（公司

2023年第一季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及

《上海证券报》）。

    同意票：7票      反对票：0票       弃权票：0票



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   上述第一、三至六、十一、十四项议案将提请股东大会审议通

过。

   特此公告。




                长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
                            2023 年 4 月 25 日




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