郑州煤电:第七届监事会第十六次会议决议公告2019-04-23
证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:临 2019-008
郑州煤电股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十
六次会议于 2019 年 4 月 19 日在郑州市中原西路 188 号公司本部以现
场表决方式召开。会议由监事会主席程海宏先生召集。会议应到监事
5 人,实到监事 4 人,程海宏先生因公未能现场参加会议,委托股东
代表监事杨治国先生代为表决,全体监事推举杨治国先生主持会议,
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,
形成如下决议:
一、审议并通过公司 2018 年度监事会工作报告
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议并通过关于公司监事会换届选举的议案
鉴于本公司第七届监事会于 2019 年 5 月任期届满,根据《公司
法》和《公司章程》有关规定,经公司控股股东郑州煤炭工业(集团)
有限责任公司推荐,监事会推举:
程海宏、杨治国、任守忠三位先生为公司第八届监事会股东代表
监事候选人。
表决产生的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两
名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议并通过公司 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算报
告
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议并通过公司 2018 年度利润分配预案
监事会认为:公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》《证券
法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,
分配预案具备合法性、合规性及合理性。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议并通过关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及
2019 年度预计情况
监事会认为:公司 2018 年与控股股东郑煤集团公司之间发生的
日常关联交易行为,符合国家有关规定,交易价格公允,没有损害公
司及全体股东利益的现象。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议并通过公司 2018 年度内部控制评价报告
监事会认为:报告期内公司内部控制制度健全、执行有效。公司
内部控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实
际情况。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过了关于会计政策变更的议案
监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布和修订
的会计准则要求进行的,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果,相关程序合法合规,不存在损害公司及股
东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议并通过公司 2018 年度报告全文及摘要
监事会认为:《公司 2018 年度报告全文及摘要》的编制和审议程
序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议并通过关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案
监事会认为:亚太(集团)会计师事务所能够满足公司财务审计
和相关事项审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。为
确保公司审计工作的连续性和稳定性,保证公司财务报表的审计质
量,综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况,同意续聘亚太
(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年审计机构。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、审议并通过关于修订《郑州煤电股份有限公司章程》部分条
款的议案
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述议案除第七、八两项外,其他议案均需提请公司 2018 年度
股东大会审议。
十一、备查资料
七届十六次监事会决议。
附:第八届监事会股东代表监事候选人简历
郑州煤电股份有限公司监事会
2019 年 4 月 19 日
附件
第八届监事会股东代表监事候选人简历
程海宏,男,汉族,1964 年 9 月出生,中共党员,研究生学历。
历任开封市消防支队队长,河南省消防总队后勤部副部长(正团职),
河南省纪委执法室正处级纪检监察员、副主任,河南省纪委执法和效
能监督室副主任,河南省纪委第十纪检监察室副主任(正处级),郑
煤集团纪委书记、党委委员。现任本公司监事会主席。
杨治国,男,汉族,1963 年 11 月出生,中共党员,大学本科学
历,教授级高级工程师。历任郑煤集团弋湾煤矿代理总工程师、矿长、
党委副书记,郑银煤业公司筹建处主任、董事长、总经理,河南二七
煤电投资有限公司总经理,郑煤集团振兴二矿有限公司董事长,白坪
煤业有限公司副董事长、总经理、党委副书记,郑煤集团总工程师。
现任本公司监事、总工程师。
任守忠,男,汉族,1963 年 12 月出生,中共党员,大学本科学
历,高级工程师。历任郑煤集团生产技术部部长,公司超化煤矿矿长、
党委副书记,河南省新郑煤电有限责任公司党委书记、总经理,郑煤
集团总经理特别助理,河南省煤层气公司总工程师,郑煤集团安监局
局长。现任本公司监事、安监局局长。