证券代码：600121      证券简称：郑州煤电      公告编号：临 2019-007


               郑州煤电股份有限公司
         第七届董事会第二十一次会议决议公告

   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二

十一次会议于 2019 年 4 月 19 日 9 点 30 分在郑州市中原西路 66 号公

司本部 19 楼会议室召开，会议由董事长郭矿生先生召集。会议应到

董事 8 人，实到董事 7 人，董事长郭矿生先生因身体原因不能出席现

场会议，委托董事邹山旺先生代为行使表决权，全体董事推举董事郜

振国先生主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下

决议：

    一、审议通过了 2018 年度董事会工作报告

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了 2018 年度总经理工作报告

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过了 2018 年度独立董事述职报告（报告详见上海证

券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过了 2018 年度利润分配预案（详见同日编号为临


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2019-009 号公告）

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过了 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算报告

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、审议通过了关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年度预计情况的议案（详见同日编号为临 2019-010 号公告）

    该项议案提交董事会审议前，独立董事对该关联交易事项发表了

独立意见，认为公司预计的关联交易事项符合公司的生产经营实际，

关联交易是公司日常生产活动所必需，发挥了各自的资源、产品和成

本优势，保证了公司生产经营的顺利进行。关联交易是在平等、互利

基础上进行的，不会影响公司的独立性，所有交易均符合国家有关法

律、法规的要求，没有损害公司及股东的利益。

    出席会议的关联董事对该项议案回避了表决，由 4 名非关联董事

对该项议案进行了表决。

    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    七、审议通过了公司 2018 年度内部控制自我评价报告（报告详

见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    八、审议通过了关于会计政策变更的议案（详见同日编号为临

2019-011 号公告）

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    九、审议通过了 2018 年度报告全文及摘要（报告详见上海证券

交易所网站 http://www.sse.com.cn）
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    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十、审议通过了关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案

    董事会同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2019 年度审计中介机构，财务审计报酬为 50 万元人民币/年，

内控审计报酬 30 万元人民币/年。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十一、审议通过了关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会

董事候选人的议案

    根据公司控股股东推荐意见和公司提名委员会提名，董事会提名

李崇先生、马正兰先生、郜振国先生、王思鹏先生、刘君先生和邹山

旺先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名吕随启先生、李

伟真女士、秦中峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人，待上海

证券交易所对独立董事候选人的任职资格审核无异议后，一并提请股

东大会审议表决。

    上述候选人的个人简历明详见附件。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十二、审议通过了关于修订《郑州煤电股份有限公司章程》部分

条款的议案（详见同日编号为临 2019-012 号公告）

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十三、审议通过了关于召开公司 2018 年度股东大会的议案

    同意公司以现场和网络投票方式召开 2018 年度股东大会，审议

本次董事会、监事会决定提请股东大会表决的事项。会议召开时间及
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地点另行通知。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    上述第一、四、五、六、九、十、十一、十二项议案尚需提请公

司 2018 年度股东大会审议。

    十四、备查资料

    （一）公司七届二十一次董事会决议；

    （二）独立董事意见。



    附：第八届董事会董事候选人简历




                              郑州煤电股份有限公司董事会

                                   2019 年 4 月 23 日




                              4
附件


                第八届董事会董事候选人简历

       一、非独立董事候选人简历
    李崇，男，汉族，1964 年 10 月生，中共党员，研究生学历，工
学博士学位，教授级高级工程师。历任河南神火集团董事长、党委书
记，河南省商丘市政协副主席等职，第十一、十二、十三届全国人大
代表。现任郑煤集团党委书记、董事长；本公司党委书记、副董事长。
    马正兰，男，汉族，1973 年 1 月生，中共党员，研究生学历，
工学博士学位，教授级高级工程师。历任河南能化集团党委常委兼鹤
煤集团董事长、党委书记，河南能化集团副总经理兼义煤公司董事长、
党委书记，第十二届全国人大代表。现任郑煤集团党委副书记、副董
事长、总经理；本公司党委副书记、副董事长。
    郜振国，男，汉族，1964 年 9 月生，中共党员，研究生学历，
教授级高级政工师。历任永煤集团人劳处处长、组织部部长、纪委书
记。现任郑煤集团董事、党委副书记，山西复晟铝业有限公司副董事
长；本公司党委副书记、董事、工会主席。
    王思鹏，男，汉族，1963 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，
工学博士学位，教授级高级工程师。历任鹤煤集团总工程师，河南省
煤层气开发利用公司总经理、副董事长、党委副书记，郑煤集团董事、
副总经理、党委常委，本公司监事。现任本公司副总经理。
    刘君，男，汉族，1969年4月生，中共党员，研究生学历，高级
工程师。历任河南神火煤电公司副总经理兼梁北煤矿矿长、党委副书
记，河南神火煤业公司副总经理兼许昌矿业公司副总经理、总经理，
河南神火集团副总经理兼安监局局长、科技中心主任、神火煤业公司

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党委书记。现任郑煤集团副总经理。
    邹山旺，男，汉族，1965年10月生，中共党员，本科学历，高级
工程师。历任郑煤集团大平煤矿矿长、党委副书记，新郑精煤有限责
任公司董事、总经理、党委副书记，本公司新郑煤电总经理、党委副
书记、董事。现任本公司董事、总经理。
    二、独立董事候选人简历
    吕随启，男，汉族，1964 年 6 月生，北京大学经济学博士，现
任北京大学经济学院金融系副教授，对利率、汇率、货币政策、股票
市场等具有比较深入的研究。历任北京大学经济学院金融系副主任、
中国金融研究中心副主任；中国金融业杰出贡献专家，美国富布赖特
项目高级访问学者；曾任河北廊坊银行、内蒙古乌兰察布集宁信用联
社、河南黄国粮业股份有限公司、河南瑞贝卡股份有限公司独立董事。
现任华泰汽车金融租赁有限公司、万达电影股份有限公司和本公司独
立董事。
    李伟真，女,汉族，1965 年 6 月生,硕士研究生，高级会计师、
中国注册会计师、中国注册评估师。历任亚太(集团)会计师事务所业
务监管部主任、副主任会计师，河南诚和会计师事务所总经理。现任
河南明锐会计师事务所副所长，中原环保股份有限公司、河南城发环
境股份有限公司和本公司独立董事。
    秦中峰，男，汉族，1974 年 2 月生，中国政法大学民商法硕士
研究生，中国民主建国会会员。曾获平顶山市第三届十佳律师，河南
电台律师辩论赛二等奖。现任北京德恒（郑州）律师事务所高级合伙
人、执行主任，兼任河南省发改委财政金融处企业债发行专家顾问，
民建郑州市委企工委副主任，郑州市律协律管委副主任，深圳金鹰鹏
集团公司和本公司独立董事。



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