郑州煤电:郑州煤电股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告2021-06-10
证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:临 2021-015
郑州煤电股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十
次会议于 2021 年 6 月 9 日 9 点 30 分,在郑州市中原西路 66 号公司
本部以通讯方式召开,会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方
式通知到各位董事。会议由董事长于泽阳先生召集,应参加表决董事
8 人,实际参加 8 人,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经
与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过了关于修订《郑州煤电股份有限公司章程》部分条
款的议案(详见同日公司临 2021-017 号公告)
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、审议通过了关于修订《郑州煤电股份有限公司关联交易管理
办法》的议案(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、审议通过了关于修订《郑州煤电股份有限公司内幕信息知情
人登记管理制度》的议案(详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn)
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
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四、审议通过了关于制定《郑州煤电股份有限公司防范控股股东
及关联方资金占用管理办法》的议案(详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn)
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
上述第一、二项议案尚需提请股东大会表决。
会议决定于 2021 年 6 月 30 日 9 点 30 分,在郑州市中原西路 66
号公司本部,以现场表决和网络投票方式召开公司 2020 年年度股东
大会,审议由八届九次、十次董事会及监事会提请股东大会表决事项
(详见同日公司临 2021-019 号公告)。
五、备查资料
(一)公司八届十次董事会决议;
(二)独立董事意见。
郑州煤电股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
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