证券代码：600121      证券简称：郑州煤电      公告编号：临 2021-029


                郑州煤电股份有限公司
          第八届董事会第十二次会议决议公告

   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
二次会议于 2021 年 8 月 26 日 9:30 在郑州市中原西路 66 号公司本部
以通讯表决方式召开，会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方
式通知到各位董事。会议由董事长于泽阳先生召集，应参加表决董事
9 人，实际参加 9 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经
与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了公司 2021 年半年度报告全文及摘要（详见上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了关于会计政策变更的议案（详见同日编号为临
2021-031 号公告）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查资料
    公司第八届董事会第十二次会议决议。
    特此公告。


                                    郑州煤电股份有限公司董事会
                                         2021 年 8 月 26 日