证券代码：600121     证券简称：郑州煤电      公告编号：临 2022-020



                   郑州煤电股份有限公司
          第八届董事会第十六次会议决议公告


   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十

六次会议于 2022 年 6 月 7 日 10 点 30 分在郑州市中原西路 66 号公司

本部 6 楼会议室召开，会议由董事长于泽阳先生召集并主持。会议应

到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事吕随启先生因疫情原因以

现场视频方式参会，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公

司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决

议：

    一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会

董事候选人的议案》

    根据公司股东、独立董事推荐意见和河南上市公司独立董事资源

库筛选，经公司提名委员会事前审核、党委会研究，董事会同意提名

李崇、任守忠、王思鹏、刘君、于泽阳和张海洋 6 位先生为公司第九

届董事会非独立董事候选人；提名孙恒有、李曙衢、周晓东 3 位先生

为公司第九届董事会独立董事候选人。

    独立董事候选人孙恒有先生目前尚未取得中国证监会认可的独


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立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得相应证书。

上述 3 名独立董事候选人待上海证券交易所对其任职资格审核无异

议后，一并提请股东大会表决（上述候选人的个人简历详见附件）。

    公司第九届董事会成员任期三年，自股东大会选举通过之日起计

算。公司第八届董事会任期于股东大会选举产生第九届董事会成员之

日终止。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了《关于修订〈郑州煤电股份有限公司独立董事工

作制度〉》的议案》（制度全文详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn)

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

    结合公司发展实际，参考同行业兄弟上市公司独立董事津贴水平，

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意将公司独立董事津

贴标准由每人每年 6 万元人民币（税前）调整为 10 万元人民币（税

前）并提请股东大会表决。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过了《关于修订〈郑州煤电股份有限公司董事、监事

及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》（办法全文详见上海证券交

易所网站 http://www.sse.com.cn)

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之

一的议案》

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    根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《郑州

煤电股份有限公司 2021 年年度审计报告》，截至 2021 年 12 月 31

日，公司合并资产负债表中未分配利润为-72,365.88 万元，实收股

本为 121,841.20 万元，公司未弥补的亏损已超过实收股本总额三分

之一。董事会依据《公司法》及《公司章程》相关规定，同意将此事

项提请公司股东大会表决。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    上述 5 个议案均需提请公司 2021 年年度股东大会表决。

    六、会议决定于 2022 年 6 月 28 日，以现场和网络投票相结合的

方式，召开公司 2021 年年度股东大会，审议由公司八届十四次、十

六次董事会和八届十三次、十五次监事会提请大会表决事项。

    七、备查资料

    （一）公司八届十六次董事会决议；

    （二）独立董事意见。



    附：提名候选人简历




                              郑州煤电股份有限公司董事会

                                   2022 年 6 月 8 日




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附件
                     提名候选人简历


    一、非独立董事候选人简历

    李崇，男，1964 年 10 月生，中共党员，研究生学历，工学博士

学位，教授级高级工程师。历任河南神火集团董事长、党委书记，河

南省商丘市政协副主席等职，第十一、十二、十三届全国人大代表。

现任郑煤集团党委书记、董事长；郑州煤电党委书记、第八届董事会

副董事长。

    任守忠，男，1963 年 12 月生，中共党员，大学学历，工学学士

学位，高级工程师。历任河南省新郑煤电有限责任公司党委书记、总

经理，河南省煤层气开发利用有限公司副总经理，郑煤集团党委副书

记、工会主席、职工董事。现任郑煤集团总经理、党委副书记、副董

事长，郑州煤电第八届董事会副董事长。

    王思鹏，男，1963 年 8 月生，中共党员，研究生学历，工学博

士学位，教授级高级工程师。历任鹤煤集团副总工程师，河南省煤层

气开发利用有限公司总经理、副董事长、党委副书记，郑煤集团董事、

安全监察局局长、党委常委、副总经理，郑州煤电监事。现任郑煤集

团党委委员、董事、副总经理，郑州煤电第八届董事会董事。

    刘君，男，1969 年 4 月生，中共党员，大学学历，工程硕士学

位，高级工程师。历任河南神火煤电股份有限公司副总经理兼梁北煤

矿矿长、党委副书记，许昌矿业公司副总经理、总经理;河南神火集

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团副总经理兼安监局局长、科技中心主任;神火煤业公司党委书记。

现任郑煤集团副总经理，郑州煤电第八届董事会董事。

    于泽阳，男，1969 年 10 月生，中共党员，大学学历，工学学士

学位,高级会计师。曾任中国平煤神马能源化工集团有限责任公司资

本运营部部长、秘书处处长，河南中平投资有限公司董事长、总经理，

平顶山天安煤业股份有限公司监事，河南易成新能源股份有限公司董

事。现任郑煤集团党委委员、董事、总会计师，郑州煤电第八届董事

会董事长。

    张海洋，男，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾任郑州煤

电党组书记，第四届、第五届职工代表监事；郑煤集团大平煤矿党委

书记，综合办公室主任。现任郑州煤电党委委员、第八届董事会董事、

总经理。

    二、独立董事候选人简历

    孙恒有，男，1963 年生，经济学博士学位，研究生学历，郑州

大学商学院副院长、教授，国际贸易学硕士点学科带头人。曾兼任中

国世界贸易组织研究院客座研究员，河南省国际经贸专业教学指导委

员会委员，河南省营销协会专家委副秘书长，省报刊审读专家和评委

等。曾获“河南省十大营销专家”等荣誉称号。

    李曙衢，男，1971 年生，硕士研究生学历。北京市盈科律师事

务所全球总部合伙人，高级合伙人律师，盈科（郑州）分所管委会主

任、税法与上市部主任，律师、注册会计师、税务师。《法治日报》


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首批入库律师专家库专家，河南省法学会常务理事、证券法学研究会

常务副会长、法学会律师学研究会副会长，河南省法治智库专家，河

南省律师协会财政税收法律专业委员会主任，兼任健民药业集团股份

有限公司、安阳睿恒数控机床股份有限公司、河南金苑种业股份有限

公司的独立董事。

    周晓东，男，1972 年生，西安交通大学应用经济学博士（公司

治理方向），副教授。民建河南省委金融委员会委员，郑州轻工业大

学会计专业硕士生导师，河南省教育厅学术技术带头人，主要研究方

向为公司治理、财务管理。曾兼任黄河科技学院会计系主任、河南大

学金融学硕士生导师。




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