证券代码：600121     证券简称：郑州煤电      公告编号：临 2022-038


                   郑州煤电股份有限公司
             第九届董事会第二次会议决议公告


   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
次会议于 2022 年 8 月 25 日 9 点 30 分，在郑州市中原西路 66 号公司
本部以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料提前已送达各位董
事。会议由董事长于泽阳先生召集，应参加表决董事 9 人，实际参加
9 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审
议，形成如下决议：
    一、审议通过了 2022 年半年度报告及其摘要（详见上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于修订<郑州煤电股份有限公司章程>部分条
款的议案》（详见同日公司临 2022-040 号公告）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《关于修订<郑州煤电股份有限公司股东大会议
事规则>的议案》（规则全文详见上海证券交易所网站 http://www.ss
e.com.cn）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过了《关于修订<郑州煤电股份有限公司董事会议事


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规则>的议案》（规则全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.
com.cn）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过了《关于修订<郑州煤电股份有限公司信息披露事
务管理制度>的议案》（制度全文详见上海证券交易所网站 http://ww
w.sse.com.cn）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的
议案》
    同意以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一
次临时股东大会，审议九届二次董事会、监事会决定提请股东大会表
决的事项。会议召开时间及地点另行通知。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    上述第二、三、四、五项议案尚需提请公司股东大会表决。
    七、备查资料
    公司九届二次董事会决议。
    特此公告。




                               郑州煤电股份有限公司董事会
                                   2022 年 8 月 27 日




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