证券代码：600121     证券简称：郑州煤电      公告编号：临 2022-043



                   郑州煤电股份有限公司
           第九届董事会第三次会议决议公告


   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三

次会议于 2022 年 10 月 27 日 9 点 30 分，在郑州市中原西路 66 号公

司本部以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料提前已送达各位董

事。会议由董事长于泽阳先生召集，应参会董事 9 人，实际参会 9 人，

符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形

成如下决议：

    一、审议通过了公司 2022 年第三季度报告全文（报告全文详见

上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了关于修订《郑州煤电股份有限公司投资者关系管

理工作制度（2022 年 10 月修订）》的议案（制度全文详见上海证券

交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    会议决定于 2022 年 11 月 16 日 10:30 在郑州市中原西路 66 号公

司本部，以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临
时股东大会，审议由九届二董事会、监事会提交股东大会表决事项。

   三、备查资料

   公司九届三次董事会决议。




                              郑州煤电股份有限公司董事会
                                  2022 年 10 月 29 日