证券代码：600121      证券简称：郑州煤电      公告编号：临 2022-047



                   郑州煤电股份有限公司
           第九届董事会第四次会议决议公告


   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四

次会议于 2022 年 12 月 2 日 9 点 30 分，在郑州市中原西路 66 号公司

本部以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料提前已送达各位董

事。会议由董事长于泽阳先生召集，应参会董事 9 人，实际参会 9 人，

符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形

成如下决议：

    一、审议通过了《关于河南证监局对公司及相关人员采取责令改

正措施决定的整改报告》的议案（详见同日公司临 2022-048 号公告）

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了关于修订《郑州煤电股份有限公司内幕信息知情

人登记管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn）

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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三、备查资料

公司九届四次董事会决议。




                           郑州煤电股份有限公司董事会

                               2022 年 12 月 3 日




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