证券代码：600121     证券简称：郑州煤电      公告编号：临 2022-051



                   郑州煤电股份有限公司
           第九届董事会第五次会议决议公告


   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五

次会议于 2022 年 12 月 30 日 9 点 30 分，在郑州市中原西路 66 号公

司本部以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料提前已送达各位董

事。会议由董事长于泽阳先生召集并主持，应参会董事 7 人，实际参

会 7 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真

审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于李崇、任守忠两位先生辞去公司副董事长

的议案》

    12 月 28 日，公司接到控股股东通知和李崇、任守忠两位先生的

辞职报告，因工作变动，李崇和任守忠两位先生不再担任公司董事、

副董事长及其所在董事会各专门委员会主任委员、委员等职务。

    李崇、任守忠两位先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为

公司发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对两位任职期间为公司

所作出的贡献表示衷心感谢。

    根据《公司法》和《公司章程》相关规定，李崇、任守忠两位先


                                  1
生的辞职并未导致公司董事会成员低于法定最低人数。董事会同意两

位先生的辞职申请，自其辞职报告送达董事会之日生效。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了《关于选举刘君先生为公司副董事长的议案》

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会人员组

成的议案》

    鉴于李崇、任守忠两位先生辞职后，公司第九届董事会所属战略

与发展委员会和提名委员会的委员出现空缺，调整后各专门委员会人

员组成如下：

    （一）战略与发展委员会

    主任委员：于泽阳

    委    员：刘君 孙恒有

    （二）提名委员会

    主任委员：李曙衢

    委    员：孙恒有   张海洋

    （三）审计委员会

    主任委员：周晓东

    委    员：李曙衢   王思鹏

    （四）薪酬与考核委员会

    主任委员：孙恒有

    委    员：周晓东   刘君

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    四、审议通过了《关于与控股子公司新郑煤电开展联合融资租赁

业务的议案》（详见同日公司临 2022-053 号公告）

    同意公司和新郑煤电通过与同煤租赁以售后回租的方式开展融

资租赁业务，融资额度不超过人民币 20000 万元（含 20000 万元），

期限不超过 36 个月（含 36 个月）。公司作为共同承租人承担连带偿

还义务，新郑煤电以其应收本公司煤炭销售款对本次公司所承担连带

偿还义务进行反担保。

    该事项尚需提交公司股东大会表决。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的

议案》（详见同日公司临 2022-054 号公告）

    会议决定于 2023 年 1 月 16 日，以现场投票和网络投票相结合的

表决方式，在郑州公司本部召开 2023 年第一次临时股东大会，审议

公司与新郑煤电开展联合融资租赁事宜。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、备查资料

    （一）九届五次董事会决议；

    （二）独立董事意见。




                              郑州煤电股份有限公司董事会
                                   2022 年 12 月 31 日

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