证券代码：600121     证券简称：郑州煤电      公告编号：临 2023-010



                   郑州煤电股份有限公司
           第九届董事会第六次会议决议公告


   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六

次会议于 2023 年 4 月 7 日 9 点 30 分，在郑州市中原西路 66 号公司

本部 6 楼会议室召开，会议由董事长于泽阳先生召集并主持。会议应

到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，

符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形

成如下决议：

    一、审议通过了 2022 年度董事会工作报告

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了 2022 年度总经理工作报告

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过了 2022 年度独立董事工作报告（报告详见上海证

券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过了 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过了 2022 年度利润分配预案

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    经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022

年 度 实 现 净 利 润 317,542,515.56 元 ， 归 属 于 母 公 司 净 利 润

68,015,859.75 元，基本每股收益 0.0558 元。母公司 2022 年度实现

净 利 润 -46,514,903.62 元 ， 加 上 年 初 结 转 未 分 配 利 润

-720,973,092.35 元，累计可供股东分配的利润为-767,487,995.97

元。

    鉴于公司 2022 年度累计可供分配利润为负值，不符合《公司章

程》现金分红条件，且考虑 2023 年公司矿井技改项目继续实施等因

素，公司 2022 年度利润分配预案为:不进行现金利润分配，同时也不

进行送股或公积金转增股本。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、审议通过了关于公司 2022 年度日常关联交易执行及 2023

年度预计情况的议案（详见同日编号为临 2023-012 号公告）

    该项议案提交董事会审议前，独立董事对该关联交易事项发表了

独立意见，认为公司预计的关联交易事项发挥了关联方各自的资源、

产品和成本优势，保证了公司生产经营的顺利进行，是公司日常生产

经营活动所必需。关联交易是在平等、互利基础上进行的，不会影响

公司的独立性，所有交易均符合国家有关法律、法规要求，没有损害

公司及股东的利益。

    出席会议的关联董事对该项议案回避了表决，由 4 名非关联董事

对该项议案进行了表决。

    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    七、审议通过了关于核销部分应收款项和长期股权投资的议案

（详见同日编号为临 2023-013 号公告）
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    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    八、审议通过了 2022 年度内部控制自我评价报告（报告详见上

海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    九、审议通过了 2022 年年度报告全文及摘要（报告全文详见上

海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十、审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一

的议案

    经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）确认，公司 2022

年度实现归属于上市公司股东的净利润为 6,801.59 万元，加上 2021

年度结转未分配利润-72,365.88 万元，公司合并资产负债表中未分

配利润为-65,564.29 万元；公司实收股本为 121,841.20 万元。

    鉴于公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一，依据

《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会决定将此事项提请公司

股东大会表决。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十一、审议通过了关于会计政策变更的议案（详见同日编号为临

2023-014 号公告）

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十二、审议通过了关于向金融机构申请综合授信额度的议案（详

见同日编号为临 2023-015 号公告）

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十三、审议通过了关于聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普
                              3
通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案

    董事会同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2023 年度财务报告及内控报告审计机构，财务报告审计费用

为 50 万元人民币，内控报告审计费用为 30 万元人民币。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十四、审议通过了关于调整公司组织机构设置的议案

    根据公司发展需要，董事会同意公司成立机电运输部；撤销基建

部，其职能合并至生产管理部。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十五、审议通过了关于提名第九届董事会董事候选人的议案

    根据公司党委和控股股东推荐意见，经公司董事会提名委员会审

核，董事会同意提名余乐峰先生和郭金陵先生为公司第九届董事会董

事候选人。两位先生个人简历如下：

    余乐峰，男，汉族，1975 年生，硕士研究生，注册会计师，正

高级会计师。历任郑煤集团财务资产部部长、内部结算中心主任、财

务资产部总经理、煤炭中心财务资产部总经理。现任郑煤集团副总会

计师。

    郭金陵，男，汉族，1968 年生，大学学历，工学学士学位，高

级工程师。历任本公司超化煤矿矿长、党委副书记；郑煤集团杨河煤

业有限公司董事会董事、总经理、党委副书记；本公司运销分公司经

理、党委副书记。现任本公司副总经理，物资供销公司党委副书记、

执行董事、总经理。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十六、审议通过了关于总经理辞任及聘任总经理的议案
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    根据工作调整，张海洋先生因职务变动原因辞去公司总经理职务。

按照《公司法》《公司章程》的有关规定，张海洋先生辞去总经理职

务的申请自送达公司董事会之日生效。张海洋先生辞去总经理职务后，

仍担任公司董事、提名委员会委员职务。

    张海洋先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，为公司的规范运作

及健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其为公司所做出的贡献表

示衷心感谢！

    经公司董事长提名，聘任公司副总经理郭金陵先生为公司总经理。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十七、审议通过了关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案（详

见同日编号为临 2023-016 号公告）

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    上述第一、四、五、六、九、十、十三、十五项议案尚需提请公

司 2022 年年度股东大会表决。

    十八、备查资料

    （一）公司九届六次董事会决议；

    （二）独立董事专项说明及独立意见。




                               郑州煤电股份有限公司董事会

                                   2023 年 4 月 11 日




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