股票代码：600123     股票简称：兰花科创    公告编号：临 2019-026



            山西兰花科技创业股份有限公司
         第六届董事会第七次临时会议决议公告


                           特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上

市公司规范性文件要求。

    （二）本次会议通知于 2019 年 7 月 23 日以电子邮件和书面方式

发出。

     (三)本次会议于 2019 年 7 月 26 日以通讯表决方式召开，应参

加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

    二、董事会会议审议情况
   （一）关于拟以伯方、大阳两矿采矿权资产为公司债券发行提供

抵押增信的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

    经公司 2018 年度股东大会审议通过，同意公司面向合格投资者
发行总规模不超过 30 亿元的公司债券。根据上海证券交易所《关于

试行房地产、产能过剩行业公司债券分类监管的函》（以下简称“分

类监管函”）相关要求和对公司债券上市预审核反馈意见，董事会同
意公司以所属伯方煤矿、大阳煤矿两矿采矿权资产提供抵押增信。根

据中联资产评估集团有限公司出具的评估报告，截止 2019 年 6 月末，

伯方煤矿采矿权账面净值 3.14 亿元，评估值 35.02 亿元；大阳煤矿

采矿权账面净值 3.89 亿元，评估值 14.68 亿元。

    （二）关于山西华润大宁能源有限公司向公司提供委托贷款的议

案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

    董事会同意由公司参股子公司华润大宁能源有限公司向公司提

供委托贷款 2.05 亿元，贷款期限 1 年，年利率 4.5%，按季付息，到

期一次还本。本次贷款期间，如遇央行同期贷款基准利率调整，根据

资金成本加相关税费原则，同步调整委托贷款利率。董事会同意公司

以在华润大宁未来等额分红收益为该项委托贷款提供担保。




                           山西兰花科技创业股份有限公司董事会

                                     2019 年 7 月 27 日