股票代码：600123     股票简称：兰花科创     公告编号：临 2020-012
债券代码：163086     债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198     债券简称：20 兰创 01


            山西兰花科技创业股份有限公司
               关于续聘会计师事务所公告


                           特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）
   一、拟聘任事务所的基本情况
   （一）机构信息
   1、基本信息
   信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）
最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多
年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国
际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000
年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永
中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：
北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600
万元。
    信永中和具有以下从业资质：
   （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
   （2）首批获准从事金融审计相关业务；
   （3）首批获准从事 H 股企业审计业务；
   （4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
    信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备
的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥
有一支经验丰富的专业队伍。
    信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、
青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、
乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有
23 家境内分所。
    信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会
计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是
第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加
坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印
度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办
公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting
Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新
排名位列第 19 位。
    山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）审计业务
由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）太原分所（以下简称“信
永中和太原分所”）具体承办。
    信永中和太原分所成立于 2013 年 10 月 15 日，系信永中和在国
内设立的 23 家分支机构之一，主任会计师为李建勋先生，注册地址
为太原市小店区南内环街 98 号财富大厦 1103、1105 室，统一社会信
用代码为 91140100080959501Y，已取得山西省财政厅颁发的执业证
书（证书编号：110101361401）。
       信永中和太原分所的经营范围：审查企业会计报表，出具审计报
告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜
中的审计业务，出具有关的报告；基本建设施工预决算审计；代理记
账；会计咨询、税务咨询、管理咨询；法律、法规规定的其他审计业
务。
       信永中和太原分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信
永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。
   2、人员信息
   信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 2 月 29 日，合
伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。
从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800
人。
   3、业务规模
   信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，净资产为 3,700
万元。
   信永中和 2018 年度上市公司年报审计项目 236 家，收费总额
26,700 万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、
电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在
1,870,000 万元左右。
   4、投资者保护能力
    信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承
担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000
万元。
   5、独立性和诚信记录
   信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
   近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措
施六次，无刑事处罚和自律监管措施。
   （二）项目成员信息
   拟安排公司 2020 年审计业务的项目负责合伙人李建勋、项目独
立复核合伙人李耀忠、签字注册会计师为李建勋和王存英。
   李建勋先生，中国注册会计师、高级会计师，审计合伙人。自 1993
年开始从事注册会计师业务，1996 年取得证券期货注册会计师资格，
为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并
购重组审计等证券相关服务业务。李建勋先生现兼任吉祥人寿保险股
份有限公司独立董事。
   李耀忠先生，中国注册会计师，高级会计师，行业领导人才，审
计合伙人。自 1994 年开始从事注册会计师业务，为多家上市公司提
供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券
相关服务业务。李耀忠先生现兼任宁夏注册会计师协会副会长，宁夏
英力特化工股份有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、内蒙古兰太
实业股份有限公司独立董事。
   王存英女士，中国注册会计师。2010 开始从事注册会计师业务。
为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、年报审计等证券相关服
务业务。王存英女士不存在兼职情况。
   本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册
会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自
律处分的情况。
   （三）审计收费
   结合公司规模，经双方协商确定 2019 本期财报审计费用为 85 万
元，内控审计费为 40 万元，与上一期审计费用一致。
     二、拟续聘会计师事务所履行的程序
     （一）董事会审计委员会审议情况
      本公司董事会审计委员会认真审核了《关于信永中和会计师事
务所 2019 年度审计报酬和续聘的议案》，对信永中和相关执业资质、
人员信息、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等相关情
况进行了充分了解，认为信永中和具有为公司提供审计服务的专业能
力、经验和资质，同意续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构，董
事会审计委员会成员同意将该议案提交董事会审议。
     （二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意
见
     本公司独立董事对《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》发表
了事前认可意见，认为信永中和会计师事务所作为一家具有多年证券
从业资格的审计机构，秉持客观、公正、独立的执业理念，具有为公
司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有相应的独立性和投资
者保护能力，同意续聘其为公司 2020 年度审计机构，同意将该议案
提交公司董事会审议。
     （三）董事会审议情况
     本公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第十一次会议以
9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于信永中和会计师事务
所 2019 年度审计报酬和续聘的议案》，同意续聘信用中和会计师事务
所为公司 2020 年度审计机构。
     (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年度股东大
会审议。
     特此公告
                            山西兰花科技创业股份有限公司董事会
                                      2020 年 4 月 28 日