股票代码：600123     股票简称：兰花科创   公告编号：临 2020-020
债券代码：163086     债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198     债券简称：20 兰创 01



            山西兰花科技创业股份有限公司
         第六届董事会第十二次会议决议公告


                           特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和
上市公司规范性文件要求。
    （二）本次会议通知于 2020 年 6 月 19 日以电子邮件和书面方式
发出。
     (三)本次会议于 2020 年 6 月 29 日以现场和通讯表决相结合方
式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于收购兰天新能少数股东股权及向兰天新能增资的议案；
    经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    为加快推动公司巴公园区煤化工企业气化升级改造，推动公司高
质量转型发展，经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司于
2019 年 4 月与山西天泽煤化工集团股份公司（以下简称“天泽煤化
工集团”）共同出资 2,000 万元成立了山西兰天新能化工有限公司
(以下简称“兰天新能”)，其中公司出资 1,200 万元，持股比例 60%，
天泽煤化工集团出资 800 万元，持股比例 40%。
       2019 年 10 月，经公司第六届董事会第十次会议审议通过，同意
公司与天泽煤化工集团按持股权比例向兰天新能共同增资 4.8 亿元，
其中公司增资 2.88 亿元，天泽煤化工增资 1.92 亿元。
       由于天泽煤化工集团出于自身发展战略和项目规划的调整，未履
行增资义务，并提出拟将其持有的兰天新能 40%的股权转让给公司。
为理顺投资结构，加快项目推进，提升资源配置效率，提高园区一体
化管理水平，经双方协商，董事会同意公司收购天泽煤化工集团持有
的兰天新能 40%的股权并履行其相应增资义务。
       根据中水致远评估有限公司出具的《兰花科创拟收购山西天泽煤
化工集团股份公司所持山西兰天新能化工有限公司 40%股权所涉及的
山西兰天新能化工有限公司股东权益部分价值项目资产评估报告》
（中水致远评报字[2020]第 040016 号），截止本次股权收购评估基
准日 2020 年 3 月 31 日，兰天新能总资产 1,0527.06 万元，净资产
1,926.48 万元，天泽煤化工集团持有的 40%股权评估值为 770.59 万
元。
       经双方协商，董事会同意以 800 万元收购天泽煤化工集团持有的
兰天新能 40%的股权。
       上述股权收购完成后，兰天新能将成为公司全资子公司。同时公
司将履行天泽煤化工增资额 1.92 亿元，本次增资完成后，公司累计
向兰天新能增资 4.8 亿元（具体根据项目进展情况分期出资），兰天
新能注册资本将增至 5 亿元。
       （二）关于新材料分公司年产 20 万吨己内酰胺项目一期工程增
加投资的议案；
       经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
       根据公司“强煤、调肥、上化、发展新能源新材料”发展思路，
为加快推进公司由传统煤化工向现代煤化工转型发展，经公司 2011
年度股东大会批准，公司决定投资建设年产 20 万吨己内酰胺项目，
项目分两期建设，一期项目概算总投资 256,282 万元。该项目采用总
承包模式，总承包单位为中国天辰工程有限公司、山西省电力勘测设
计院。目前该项目装置已顺利达产并实现稳定运行。
       根据山西国元会计师事务所（有限公司）出具的工程决算审计结
果，新材料分公司年 20 万吨己内酰胺一期项目投资总额 272,553.45
万元，较项目概算增加投资 16,271.45 万元，主要是土地征地费增加
2,885.99 万元、新增搬迁补偿费 6,692 万元、压覆资源补偿费 3,062.1
万元。
       为确保项目工程结算如期完成，董事会同意增加投资 16,271.45
万元，用于支付项目相关工程费用支出。
       （三）关于停止提取煤矿转产发展资金的议案；
       经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    根据山西省财政厅《关于煤炭企业自行决定提取矿山环境恢复治
理保证金和煤矿转产发展资金的通知 (晋财综[2017]66 号)》，公司
从 2018 年 7 月 1 日起按吨煤 5 元提取煤矿转产发展资金。鉴于公司
转产资金使用较少，为了提高公司资金使用效率 ,董事会同意公司从
2020 年 4 月 1 日起停止提取煤矿转产发展资金。综合考虑公司 2020
年生产经营情况和生产经营计划，本次停止提取煤矿转产资金预计将
增加公司 2020 年利润约 3,500 万元，具体影响数以 2020 年度审计结
果为准。
       （四）关于向山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司提供借款的议
案；
       经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
       鉴于公司控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限公司 240 万吨/
年矿井联合试运转延期到 2020 年 11 月底，项目仍处于建设期，企业
资金紧张，同时近期有银行贷款本息合计 14,629.48 万元到期，董事
会同意向其借款 14,629.48 万元，专项用于偿还该部分到期的银行贷
款本息。
       （五）关于解聘高级管理人员议案；
       经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    因年龄原因，董事会同意解聘李俊龙先生副总经理职务。
    公司对李俊龙先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
    （六）关于聘任高级管理人员议案；
    经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    根据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会同意聘任邢跃宏
先生为公司总会计师，任期与本届董事会一致。
    董事会同意聘任张翔先生、李建国先生、郭朋星先生为公司副总
经理，任期与本届董事会一致。
    董事会同意聘任赵勇先生为公司总经济师，任期与本届董事会一
致。（个人简历详见附件）
    （七）关于调整高级管理人员任职的议案；
    经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    董事会同意免去眭一平先生副总经理职务，眭一平先生仍担任公
司煤炭总工程师。
    特此公告




                           山西兰花科技创业股份有限公司董事会
                                     2020 年 6 月 30 日
附个人简历：
    邢跃宏：男， 1970 年 11 月生，中共党员，在职研究生学历，
高级会计师、中国注册会计师。历任山西兰花科技创业股份有限公司
计划财务部科长、副部长、部长，山西兰花煤化工有限公司财务总监，
2016 年 1 月任公司副总会计师。2016 年 8 月起任公司副总会计师、
财务负责人。现任公司总会计师。
    张    翔：男， 1975 年 8 月生，中共党员，本科学历，工程师。
历任山西兰花清洁能源有限公司供应处长、副总经理，山西兰花科创
化工生产经营管理中心副总经理，山西兰花同宝煤业有限公司总支书
记。现任公司副总经理。
    李建国：男，1965 年 9 月生，中共党员，本科学历，高级工程
师，历任晋城市望云煤矿安全科副科长、采煤一队队长，望云分公司
服务公司经理、生产科长，大阳煤矿分公司常务副矿长，山西兰花集
团芦河煤业有限公司董事长，望云分公司经理，现任公司副总经理。
    郭朋星：男，1972 年 5 月生，中共党员，本科学历，高级工程
师，历任晋城市北岩煤矿采掘技术员，兰花集团东峰煤矿总工办科员、
调度室副主任、主任、通风助理、副总经理，山西兰花沁裕煤矿有限
公司董事长，唐安煤矿分公司经理。现任公司副总经理。
    赵   勇：男，1971 年 6 月生，中共党员，本科学历，高级经济
师，历任晋城市财政局驻厂员管理中心科员，晋城市政府采购中心副
主任、市会计计算中心总会计师，兰花集团北岩煤矿董事长助理、副
总经理，山西兰花能源集运有限公司党支部专职副书记、 副董事长，
现任公司总经济师。
    眭一平：男，1968 年 1 月生，中共党员，本科学历，采矿工程
师，历任晋城市望云煤矿技改科科员、采煤一队文书、副队长，望云
分公司安全科科长、调度室副主任、主任、经理助理兼调度室主任、
生产副经理，2015 年 6 月至 2018 年 9 月任望云分公司经理、2016 年
10 月起兼任望云分公司党委副书记。2018 年 11 月起任公司副总经理
兼煤炭总工程师。现任公司煤炭总工程师。