山西兰花科技创业股份有限公司独立董事

 关于对公司第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定，作为山西兰
花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认
真审阅公司第六届董事会第十二次会议相关议案的基础上，基于独立、
客观判断的立场，就相关事项发表独立意见如下：
    一、关于聘任和解聘高级管理人员相关事项
    公司第六届董事会第十二次会议审议了《关于解聘高级管理人员
的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于调整高级管理人员
任职的议案》。我们对相关事项发表如下独立意见：
    1、公司高级管理人员的聘任和解聘程序符合《公司法》、《公司
章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
    2、经对相关人员的履历和个人资料的审查，未发现违反《公司
法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认
定为市场进入或者禁止尚未解除的情况，我们认为其均能胜任所聘任
岗位资格要求。我们同意公司因年龄原因解聘李俊龙副总经理职务；
同意聘任邢跃宏为公司总会计师，聘任张翔、李建国、郭朋星为公司
副总经理；同意聘任赵勇为公司总经济师；同意聘任眭一平先生为公
司煤炭总工程师。
    二、关于停止提取煤矿转产发展资金的议案
    根据山西省财政厅《关于煤炭企业自行决定提取矿山环境恢复治
理保证金和煤矿转产发展资金的通知 (晋财综[2017]66 号)》，鉴于
公司转产资金使用较少，为了提高公司资金使用效率 ,董事会拟从
2020 年 4 月 1 日起停止按吨煤 5 元提取煤矿转产发展资金。我们认
为上述调整符合相关政策要求，符合企业生产经营实际情况，不存在
损害中小股东利益的情况，我们同意公司从 2020 年 4 月 1 日起停止
提取煤矿转产发展资金。