股票代码：600123     股票简称：兰花科创   公告编号：临 2020-034
债券代码：163086     债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198     债券简称：20 兰创 01



            山西兰花科技创业股份有限公司
           第七届董事会第二次会议决议公告


                           特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和
上市公司规范性文件要求。
    （二）本次会议通知于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件和书面方
式发出。
     (三)本次会议于 2020 年 10 月 28 日在公司八楼会议室召开，会
议由公司董事长兼总经理李晓明先生主持，应到董事 9 名，实到董事
8 名，董事司鑫炎先生委托董事李丰亮先生代为表决。
    二、董事会会议审议情况
    （一）2020年第三季度报告全文及正文；
    经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    （二）关于山西兰花气体有限公司建设巴公园区气化升级改造
项目的议案；
    经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
    本议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司公告临
2020-035
    （三）关于发行短期融资券的议案；
    经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    详见公司公告临 2020-036
    （四）山西兰花科技创业股份有限公司高层管理人员薪酬管理
办法（试行）；
    经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    （具体内容详见上海证券交易所网站）
    （五）关于召开2020年第二次临时股东大会的通知；
    经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    详见公司公告临 2020-037
    特此公告




                              山西兰花科技创业股份有限公司
                                   2020 年 10 月 30 日