股票代码：600123     股票简称：兰花科创     公告编号：临 2020-038
债券代码：163086     债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198     债券简称：20 兰创 01



            山西兰花科技创业股份有限公司
           第七届监事会第二次会议决议公告


                           特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和
上市公司规范性文件要求。
    （二）本次会议通知于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件和书面方
式发出。
     (三)本次会议于 2020 年 10 月 28 日在公司十四楼会议室召开，
应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。
    （四）本次会议由公司监事会主席司麦虎先生主持，部分高管人
员列席了会议。
    二、监事会会议审议情况
    （一）2020 年第三季度报告全文及正文
    经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    公司监事会认为：公司 2020 年第三季度报告全文和正文的编制
和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；其内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信
息真实、准确、完整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等
事项。在提出本审核意见前，没有发现参与 2020 年第三季度报告全
文和正文编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    （二）关于山西兰花气体有限公司建设巴公园区气化升级改造项
目的议案
    经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    按照园区化、集约化、规模化的发展思路，为推动公司煤化工产
业高质量转型发展，监事会同意以公司全资子公司山西兰花气体有限
公司为主体，实施巴公园区气化升级改造项目，具体情况如下：
    1、项目建设内容
    本项目以公司所属煤矿生产的 15#高硫下组煤为原料，采用 2 台
日投煤 2000 吨的 GSP 干煤粉加压气化炉，配套建设等温变换、低温
甲醇洗、湿法制酸、液氮洗、3 台 430t/h 循环流化床锅炉及公辅设
施。年产合成气 21.2 亿标方，净化气（氢气）3.5 亿标方，9.4MPa
蒸汽 564.8 万吨，浓度 98%硫酸 19 万吨。
    2、工艺技术装置及技术路线
    本项目采用目前先进成熟可靠的合成气制备工艺技术，利用公司
开采的高硫下组煤做气化原料，煤气化有效气（CO+H2）预计产量为
244000Nm3/h，气化采用 2 台 GSP 气化炉；空分设置 1 个系列为气化
装置提供氧气；变换采用 1 系列控温变换，2 个一变炉；低温甲醇洗
设置单系列，2 塔吸收，共用再生系统；气体精制采用 2 个系列，冷
冻采用 1 个系列，硫回收装置采用 1 个系列。本项目所生产工业气体
及硫酸均送园区内公司所属下游企业使用。
    3、总投资及资金来源
    本项目预计总投资 446841 万元，其中建设投资 428234 万元、建
设期利息 17516 万元、铺底流动资金 1090 万元。资金来源为企业自
筹 134052 万元（占总投资 30%）、申请商业银行长期贷款 312789 万
元（占总投资 70%）。项目建设采用 EPC 工程总承包的模式，空分装
置引入第三方建设投资，采用 BOO（建设-拥有-经营）的建设模式。
    4、预期经济效益
    项目建设期 2 年，建成投产后年产精制气 254015 万标方、9.8MPa
蒸汽 564.8 万吨、副产 98%硫酸 19 万吨。预计年均实现收入 219286
万元，年均利润总额 31122 万元。项目总投资收益率 6.9%，资本金
净利润率 17.4%。项目财务内部收益率：所得税前 11.4%、所得税后
9.1%；项目全投资回收期：所得税前 8.6 年、所得税后 9.6 年（含 2
年建设期）。
    监事会认为，本项目的实施能够有效解决公司巴公园区煤化工企
业面临的环保制约因素多、工艺技术落后、市场竞争力弱等不利因素，
有利于推动公司煤化工产业高质量转型发展，实现园区化、规模化、
集约化发展，同意以兰花气体公司为主体实施该项目，同意将该项议
案提交公司股东大会审议。
    特此公告




                           山西兰花科技创业股份有限公司监事会
                                     2020 年 10 月 30 日