股票代码：600123     股票简称：兰花科创     公告编号：临 2021-026
债券代码：163086     债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198     债券简称：20 兰创 01


            山西兰花科技创业股份有限公司
         第七届董事会第三次临时会议决议公告

                           特别提示
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上
市公司规范性文件要求。
    （二）本次会议通知于 2021 年 7 月 9 日以电子邮件和书面方式
发出。
     (三)本次会议 2021 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开，应参加
表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于对阳化分公司实施整体关停资产转让的议案
    经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    公司所属阳化分公司位于阳城县凤城镇上孔村西，年产 8 万吨合
成氨、13 万吨尿素，采用间歇式固定床气化方式制气，水溶液全循
环法工艺生产尿素。
    近年来随着国家对化肥化工企业安全、环保标准的不断提高，因
阳化分公司四周紧临村庄、铁路和学校，安全距离严重不足，不符合
国家安全监管要求。同时因企业规模小、工艺落后，环保设施不健全，
依据晋城市环保秋冬季错峰生产要求，2017 年到 2019 年阳化分公司
都执行秋冬季错峰停产措施，自 2019 年 10 月至今处于停产状态，且
该企业安全生产许可证于今年 4 月到期后已无法续办。
    综合考虑当前安全环保监管政策要求，以及企业实际经营情况，
鉴于阳化公司已无法继续生产经营，董事会同意对其实施整体关停，
并在委托资产评估机构以 2021 年 4 月 30 日为评估基准日，对阳化分
公司进行资产评估的基础上，制定资产处置方案，按照国资管理相关
法律法规要求，对阳化分公司实物资产在产权市场公开挂牌处置。
    （二）山西兰花科技创业股份有限公司银行间债券市场债务融资
工具信息披露事务管理制度
    经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    特此公告




                       山西兰花科技创业股份有限公司董事会
                                  2021 年 7 月 15 日