股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-031
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和
上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件和书面方式
发出。
(三)本次会议于 2021 年 8 月 20 日在公司六楼会议室召开，应参
加监事 5 名，实际参加监事 5 名。
（四）本次会议由公司监事会主席司麦虎先生主持，部分高管人
员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）2021 年半年度报告全文及摘要
经审议，以 5 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
公司监事会认为：公司 2021 年半年度报告全文及摘要的编制和
审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；其内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
真实、完整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在
提出本审核意见前，没有发现参与 2021 年半年度报告全文及摘要编
制和审议人员有违反保密规定的行为。
（二）关于报废固定资产的议案
经审议，以 5 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
根据企业发展需要，为真实反映公司资产状况，公司对所属企业
固定资产进行了盘点，经核实，截止 2021 年 6 月 30 日，由于技术进
步、使用时间较长等原因，部分设备确实已无法使用或不具有修复价
值，监事会同意对该部分固定资产进行报废，具体如下：
1、报废固定资产情况
（1）未提足折旧固定资产原值：147,305,146.71 元，累计折旧：
103,411,920.76 元，减值准备 31,295.39 元,净值：43,861,930.56
元；
（2）提足折旧固定资产原值：151,640,179.15 元，累计折旧：
142,456,082.67 元，减值准备：3,469,676.69 元,净值：5,714,419.79
元；
以上合计未提足和提足折旧固定资产原值：298,945,325.86 元，
累计折旧：245,868,003.43 元，减值准备：3,500,972.08 元，净值：
49,576,350.35 元。
2、报废的专项费用购置的固定资产情况
（1）安全费用购置固定资产原值:60,737,117.47 元，累计折旧：
60,737,117.47 元。
（2）维简费用购置固定资产原值：29,517,263.33 元，累计折
旧：29,517,263.33 元；
（3）环保费用购置固定资产原值：5,526,127.77 元，累计折旧：
5,526,127.77 元。
上述两项合计报废固定资产原值：394,725,834.43 元，累计折
旧 ： 341,648,512 元 ， 减 值 准 备 ： 3,500,972.08 元 ， 净 值 ：
49,576,350.35 元。
监事会认为：公司在对固定资产进行盘点核实的基础上，对由于
技术进步、使用时间较长、已无法使用或不具备修复价值的固定资产
进行报废处理，符合相关资产的实际情况，符合会计准则的相关要求，
监事会同意对上述相关固定资产进行报废处理。
（三）关于对阳化分公司部分固定资产和原材料计提资产减值准
备的议案
经审议，以 5 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
鉴于阳化分公司关停后，部分机器设备和房屋建筑物、构筑物等
固定资产严重老化，腐蚀泄露严重，已无修复和使用价值。部分备品
备件等原材料属于阳化分公司设备专用配件无其他用途且无转让回
收价值。为真实反映公司截至 2021 年 6 月 30 日的财务状况和经营状
况 ， 公 司拟 对该部 分 固 定资 产和原 材 料 全额 计提减 值 准 备 共 计
4,003.03 万元。我们认为，公司对阳化分公司该部分固定资产和原
材料全额计提减值准备，充分考虑了阳化分公司的资产状况，计提减
值准备的依据充分，符合企业会计准则的要求，监事会同意对阳化分
公司上述固定资产和原材料全额计提资产减值准备。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司监事会
2021 年 8 月 24 日
