山西兰花科技创业股份有限公司
                 独立董事事前认可意见


    根据中国证监会《《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准
则》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规和《公司章
程》要求，作为山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，本着公平、客观、公正的原则，我们对拟提交公司第七
届董事会第五次临时会议审议的《关于向控股子公司山西兰花科创玉
溪煤矿有限责任公司提供借款的议案》、《关于向晋城市国有资本投资
运营有限公司转让日照兰花冶电能源有限公司 100%股权的议案》进
行了认真审阅，现就上述事项发表事前审核意见如下：
    一、关于向控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司提供
借款的议案；
    玉溪煤矿为公司控股子公司，其中本公司持股 53.34%，控股股
东兰花集团公司持股 33.12%，兰花集团公司所属子公司莒山煤矿持
股 5%，北京新德元盛投资投资有限公司持股 8.55%。鉴于玉溪煤矿股
东中包括控股股东及其关联子公司，本次向玉溪煤矿提供借款为关联
交易。
    由于玉溪煤矿 240 万吨/年矿井项目资本金较少，项目资金缺口
大，根据矿井项目建设、生产经营资金需求情况，董事会拟向其提供
借款 52,457 万元，专项用于归还 2022 年 1-6 月到期的金融机构借款
本金。我们认为，综合考虑玉溪煤矿为新建矿井，已转入生产，为支
持其稳定运行和尽快达产，我们同意向其提供借款，同意将该议案提
交公司董事会审议。
    二、关于向晋城市国有资本投资运营有限公司转让日照兰花冶
电能源有限公司 100%股权的议案；
    鉴于公司拟成立山西兰花科创煤炭销售有限公司（暂定名，以下
简称“煤炭销售公司”），对下属晋城地区煤矿的煤炭销售业务进行
专业化、市场化统一管理。为避免煤炭销售业务重叠，经与晋城市国
有资本投资运营有限公司（以下简称“晋城国投”）协商，公司拟将
日照兰花100%股权转让给晋城国投，我们同意将该议案提交公司董事
会审议。
    （以下无正文）