山西兰花科技创业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料




  山西兰花科技创业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料




       二〇二二年二月十六日
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                            目        录

2022 年第一次临时股东大会会议须知 ......................... 3
2022 年第一次临时股东大会议程 ............................. 5
议案一关于向控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限公司提供借款
的议案 ................................................... 6
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        2022 年第一次临时股东大会会议须知


    根据《公司法》、《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限
公司股东大会议事规则》相关规定，为维护公司投资者的合法权益，
保证股东大会的正常秩序和议事效率，特制定 2022 年第一次临时股
东大会会议须知，具体如下：
    一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。
    现场会议时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）上午 9：00
    现场会议地点: 山西省晋城市兰花大厦六楼会议室
    特别提示：为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，建议股东
优先通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。
    网络投票时间：2022 年 2 月 16 日，采用上海证券交易所网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议出席对象
    （1）截止 2022 年 2 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；公司股东可以委托代理
人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。
    三、出席股东大会现场会议的股东、股东代表持身份证或者营业
执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场；
在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决
权的股份总数之前，会议终止登记。
    四、为保证本次股东大会顺利进行，维护正常会议秩序，出席会
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议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、
见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会
场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将
按规定加以制止并报告有关部门查处。
    五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、
表决权等各项权利。
    六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或
者由主持人指定的相关人员做出答复或者说明。
    七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股
东共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
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             2022 年第一次临时股东大会议程
                （2022 年 2 月 16 日）
                    主持人:李晓明

   一、宣布开会
   二、报告会议出席情况
   三、审议议题
   1、关于向控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司提供
借款的议案
   四、股东及股东代表发言
   五、选举监票人
   六、股东和股东代表对议案进行投票表决
   七、统计投票表决结果
   八、律师宣读关于本次股东大会现场会议的表决结果
   九、宣布会议结束
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议案一

            关于向控股子公司山西兰花科创
         玉溪煤矿有限责任公司提供借款的议案


各位股东及股东代表：
     山西兰花科创玉溪煤矿有限公司为公司控股子公司，企业注册

资本 43,467.5 万元，其中本公司持股 53.34%，控股股东兰花集团公
司持股 33.12%，北京新德元盛投资投资有限公司持股 8.55%,山西兰
花集团莒山煤矿有限公司持股 5%。

    玉溪煤矿 240 万吨新建矿井及配套洗煤厂项目概算总投资 33.79
亿元，目前自有资本金仅到位 5 亿元，因工程投资方面还需完成剩余
收尾工程及配套系统建设，资金缺口较大。鉴于该矿已于 2021 年 3

月转入生产矿井，根据矿井生产情况和资金需求情况，公司拟向其提
供借款 52,457 万元，专项用于归还 2022 年 1-6 月到期的金融机构借
款本金，待玉溪煤矿资金好转后及时归还公司。
    鉴于玉溪煤矿股东中包括公司控股股东兰花集团公司及其关联
子公司莒山煤矿，同时,截至 2021 年 9 月末，玉溪煤矿总资产
451,365.46 万元，负债总额 428,798.02 亿元，净资产 22,567.44 亿
元，资产负债率为 95%，根据上交所股票上市规则 6.1.9 条之规定，
本议案构成关联交易，现提交股东大会审议。
    请各位股东及股东代表审议。