股票代码：600123     股票简称：兰花科创     公告编号：临 2022-015
债券代码：163198     债券简称：20 兰创 01


            山西兰花科技创业股份有限公司
               2021 年度利润分配方案公告

                            特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     每股分配比例：每股派发现金红利 0.75 元（含税）。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
具体日期将在权益分派实施公告中明确。
     本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    一、利润分配方案内容
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度
实现归属于母公司净利润 2,352,524,935.31 元，其中母公司实现净利
润 2,329,307,886.65 元，提取 10%的法定盈余公积金 232,930,788.67
元，当年可供分配利润 2,096,377,097.98 元。经公司第七届董事会第
八次会议决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数分配利润，分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 元（含税）。截至 2021
年 12 月 31 日，公司总股本 114,240 万股，以此计算合计拟派发现金
红利 856,800,000 元（含税）。公司 2021 年度拟现金分红金额占当年
归属于上市公司股东净利润的 36.42%，本年度不向股东送红股，也不
实施资本公积转增股本。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    2022 年 4 月 22 日，本公司第七届董事会第八次会议以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2021 年度利润分配预案》，同意提
交本公司 2021 年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    本公司独立董事对公司 2021 年度利润分配预案发表了“同意”
的独立意见，认为：公司 2021 年度利润分配方案符合公司章程现金分
红政策及股东回报规划，能够保障股东的合理回报并兼顾公司发展需
要，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
    （三）监事会意见
    2022 年 4 月 22 日，本公司第七届监事会第六次会议审议通过了
《2021 年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2021 年度利润分配符
合上市公司现金分红相关法律法规和监管政策要求，符合公司章程和
股东分红回报规划，遵循了公司一贯的利润分配原则，决策程序合法
合规，符合公司及股东利益。
    三、相关风险提示
    本公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了监管政策要求、股东回
报特别是中小股东投资者诉求，以及企业自身发展规划和资金需求，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期
发展。
    特此公告
                             山西兰花科技创业股份有限公司董事会
                                    2022 年 4 月 26 日