山西兰花科技创业股份有限公司
     独立董事关于第七届董事会第七次临时会议
                     相关事项的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、 上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为
山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,现就公司第七
届董事会第七次临时会议审议的《关于补选公司董事的议案》发表如
下意见：
    因工作调整原因，公司董事长兼总经理李晓明先生申请辞去公司
董事、董事长、总经理职务。鉴于以上情况，董事会拟提名刘海山先
生为公司第七届董事会董事候选人。经核查刘海山先生相关资料，未
发现其有法律法规规定不能担任上市公司董事的情形。经了解，刘海
山先生的教育背景、工作经历、工作经验能够胜任董事的职责要求，
未受过中国证监会或其他相关部门的处罚或中国证监会的惩戒，与公
司控股股东或实际控制人不存在关联关系。本次提名符合法律法规及
《公司章程》的规定。我们同意将《关于补选公司董事的议案》提交
公司股东大会审议。
    （以下无正文）