山西兰花科技创业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料




  山西兰花科技创业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议资料




       二〇二二年六月十六日
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                            目        录

2022 年第二次临时股东大会会议须知 ......................... 3
2022 年第二次临时股东大会议程 ............................. 5
议案一关于补选公司董事的议案 ............................. 6
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        2022 年第二次临时股东大会会议须知


    根据《公司法》、《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限公
司股东大会议事规则》相关规定，为维护公司投资者的合法权益，保
证股东大会的正常秩序和议事效率，特制定 2022 年第二次临时股东
大会会议须知，具体如下：
    一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。
    现场会议时间：2022 年 6 月 16 日（星期四）下午 2：30
    现场会议地点: 山西省晋城市兰花大厦六楼会议室
    特别提示：为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，建议股东
优先通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。
    网络投票时间：2022 年 6 月 16 日，采用上海证券交易所网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议出席对象
    （1）截止 2022 年 6 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；公司股东可以委托代理
人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。
    三、出席股东大会现场会议的股东、股东代表持身份证或者营业
执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场；
在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决
权的股份总数之前，会议终止登记。
    四、为保证本次股东大会顺利进行，维护正常会议秩序，出席会
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议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、
见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会
场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将
按规定加以制止并报告有关部门查处。
    五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、
表决权等各项权利。
    六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或
者由主持人指定的相关人员做出答复或者说明。
    七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股
东共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
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      2022 年第二次临时股东大会议程
         （2022 年 6 月 16 日）

一、宣布开会
二、报告会议出席情况
三、审议议题
1、关于补选公司董事的议案
四、股东及股东代表发言
五、选举监票人、计票人
六、股东和股东代表对议案进行投票表决
七、统计投票表决结果
八、律师宣读关于本次股东大会表决结果
九、宣布会议结束
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议案一

                关于补选公司董事的议案


各位股东及股东代表：

    根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现提名刘海山先生为公

司第七届董事会董事，任期与第七届董事会一致。

    请各位股东及股东代表审议。




附：个人简历

    刘海山：男，汉族，1969 年 7 月生，大学学历，历任凤凰山矿

综采三队技术员、队长、矿办副主任、通风区区长、原煤生产井总工

长兼调度指挥部部长、副矿长；沁秀煤业有限责任公司副总经理、常

务副总经理兼龙湾矿井筹备处主任；沁秀龙湾能源公司总经理、党支

部书记兼总经理；2017 年 2 月至 2019 年 6 月任河南晋开化工投资控

股集团有限责任公司董事长；2019 年 7 月至 2021 年 6 月任晋圣公司

党委委员、总经理；2021 年 6 月至 2022 年 5 月任晋能控股煤业集团

有限公司晋城煤炭事业部天安煤业有限公司董事长。