股票代码：600123      股票简称：兰花科创     公告编号：临 2022-032
债券代码：163198      债券简称：20 兰创 01



              山西兰花科技创业股份有限公司
          第七届监事会第一次临时会议决议公告


                             特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
       一、监事会会议召开情况
       （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和
上市公司规范性文件要求。
       （二）本次会议通知于 2022 年 7 月 8 日以电子邮件和书面方式
发出。
        (三)本次会议于 2022 年 7 月 13 日以通讯表决方式召开，应参
加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。
       二、监事会会议审议情况
       （一）关于对山西兰花华明纳米材料股份有限公司旧厂区整体关
停搬迁损失补偿的议案；
       经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
       鉴于公司所属化工分公司西厂区与山西兰花华明纳米材料股份
有限公司（以下简称“兰花纳米”）旧厂区安全距离不足，被安全监
管部门列为重大安全隐患，要求限期整改。经与兰花纳米公司协商，
兰花纳米公司拟整体关停搬迁至新厂区，关停搬迁损失补偿由公司承
担。
       综合考虑兰花纳米旧厂区为其主要的利润来源，兰花纳米旧厂区
关停搬迁后将在新厂区完成异地重建，关停搬迁异地重建的时间周期
长、经营损失较大，双方协商制定了相关补偿方案。公司将对兰花纳
米旧厂区实物资产及在建工程损失、关停搬迁期的经营损失、异地重
建后市场恢复期损失、关停搬迁期人员费用、旧厂区已租赁土地的权
益损失进行补偿。
    监事会同意兰花纳米公司关停搬迁补偿方案，具体补偿金额经审
计评估，并履行国资审核备案和董事会决策程序后确定。
    （二）关于调整公司安全费用提取标准的议案；
    经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    根据安全生产相关政策和公司所属煤矿安全生产实际需要，公司
自 2022 年 4 月 1 日起，将煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井、高瓦
斯矿井安全费用提取标准由吨煤 30 元提高为吨煤 50 元，将其他矿井
安全费用提取标准由吨煤 15 元提高为吨煤 30 元。上述会计估计变更
实施后预计公司 2022 年度利润总额将减少 1.6 亿元左右，具体影响
金额以经审计的 2022 年财务报表为准。
    监事会认为：公司对所属煤矿安全费用提取标准进行调整，综合
考虑了所属矿井安全管理的实际需要，符合会计准则的相关规定，同
意对公司所属煤矿安全费用提取标准进行调整。
    （三）关于调整部分应收款项信用损失计提比例的议案；
    经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    根据《企业会计准则 22 号--金融工具确认和计量》相关要求，
为全面真实的反映公司资产状况和盈利能力，2022 年 6 月，公司对
应收票据和应收账款、其他应收款的信用风险进行了分析。基于谨慎
性原则，公司将应收票据和应收账款中期限 5 年以上（含 5 年）的应
收其他客户账款、应收商业承兑汇票预计违约损失率从 65.75%调整
为 100%，将其他应收款中期限 5 年以上（含 5 年）的应收的备用金、
代垫款项、往来款及其他款项预计违约损失率从 74.84%调整为 100%。
上述会计估计变更予以将减少公司 2022 年度利润总额 1500 万元左右，
具体影响金额以经审计的 2022 年财务报表为准。
       监事会认为：上述会计估计变更符合会计准则相关规定，符合企
业的实际情况，监事会同意对上述应收款项信用损失计提比例进行调
整。
    特此公告




                         山西兰花科技创业股份有限公司监事会
                                   2022 年 7 月 14 日