意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

兰花科创:兰花科创第七届监事会第七次会议决议公告2022-08-23  

                        股票代码:600123     股票简称:兰花科创     公告编号:临 2022-035
债券代码:163198     债券简称:20 兰创 01


           山西兰花科技创业股份有限公司
          第七届监事会第七次会议决议公告


                           特别提示
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    (一)本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上
市公司规范性文件要求。
    (二)本次会议通知于 2022 年 8 月 9 日以电子邮件和书面方式
发出。
     (三)本次会议于 2022 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开,应参
加表决监事 5 名,实际参加表决监事 5 名。
    二、监事会会议审议情况
    (一)2022 年半年度报告全文及摘要
    经审议,以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。
    监事会认为:公司 2022 年半年度报告全文及摘要的编制和审议
程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定;其内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、
准确、完整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在
提出本审核意见前,没有发现参与 2022 年半年度报告全文及摘要编
制和审议人员有违反保密规定的行为。
    (二)关于资产报损的议案
    经审议,以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。
    公司于 2022 年 6 月 30 日对所属企业固定资产进行了盘点,综合
考虑部分固定资产存在年限过长、功能丧失、完全失去使用价值且无
修复价值,部分固定资产由于技术进步或政策性要求,需由先进设备
替代,部分建设单位由于工程时间较长,建设标准变化,一些在建工
程也不能继续使用,为真实反映公司资产状况,公司对所属分子公司
该部分固定资产和在建工程进行报废,报废资产净值合计
354,636,175.36 元。监事会认为,该部分资产报废符合企业的实际
情况,同意对上述资产进行报废。
    特此公告




                       山西兰花科技创业股份有限公司监事会
                                 2022 年 8 月 23 日