股票代码：600123     股票简称：兰花科创     公告编号：临 2022-034
债券代码：163198     债券简称：20 兰创 01


           山西兰花科技创业股份有限公司
          第七届董事会第十次会议决议公告


                           特别提示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上
市公司规范性文件要求。
    （二）本次会议通知于 2022 年 8 月 9 日以电子邮件和书面方式
发出。
     (三)本次会议于 2022 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开，应参
加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
    二、董事会会议审议情况

    （一）2022 年半年度报告全文及摘要
    经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    （二）关于向商业银行申请综合授信额度的议案

    经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    经 2019 年 8 月 23 日召开的公司第六届董事会第九次会议通过，
同意公司向相关商业银行申请人民币四十亿元的综合授信额度，决议
有效期为三年。目前，上述决议即将到期，为满足公司生产经营和项
目建设的需要，董事会同意公司继续向相关商业银行申请人民币四十
亿元的综合授信额度（包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、

信托贷款、银行承兑汇票、国内信用证融资、融资租赁、票据贴现、
票据质押担保等），期限为三年。
     以上授信额度不等于公司的融资额度，实际融资金额应在授信额

度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。以上授信额度内发生的
融资业务，不再提交公司董事会审议。
     （三）关于向中国进出口银行山西省分行申请综合授信额度的议

案
     经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
     经公司第七届董事会第五次会议审议通过，同意向中国进出口银
行山西省分行申请人民币伍亿元整（50,000 万元）的综合授信额度。
为满足生产经营和项目建设的需要，董事会同意向中国进出口银行山
西省分行申请新增人民币叁亿元整（30,000 万元）的综合授信额度，
授信产品包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、
国内信用证、融资性理财等，期限为三年。
     以上授信额度不等于公司的融资额度，实际融资金额应在授信额
度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。以上授信额度内发生的
融资业务，不再提交公司董事会审议。
     （四）关于资产报损的议案
     经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
     2022 年 6 月 30 日公司对所属分子公司固定资产进行了盘点，检
查中发现部分固定资产因使用年限过长，功能丧失，完全失去使用价
值且无修复价值，部分固定资产由于技术进步或政策性要求，需由先
进设备替代，部分建设单位由于工程时间较长，建设标准变化，一些
在建工程也不能继续使用，为了夯实公司资产，提升资产使用效率，

董事会同意对所属分子公司部分固定资产和在建工程进行报废，报废
资产净值合计 354,636,175.36 元,具体如下：
       （一）固定资产:

       1、未提足折旧固定资产原值：418,412,341.13 元，累计折旧 ：
122,904,662.31 元，净值：295,507,678.82 元；
       2、已提足折旧固定资产原值：165,669,749.06 元，累计折旧：

155,467,098.90 元，减值准备：5,412,347.94 元,净值：4,790,302.22
元；
       合计未提足和提足折旧固定资产原值：584,082,090.19 元，累
计折旧：278,371,761.21 元，减值准备：5,412,347.94 元，净值：
300,297,981.04 元。
       3、⑴安全费用购置固定资产原值:46,943,541.02 元，累计折旧：
46,943,541.02 元；⑵维简费用购置固定资产原值：11,289,926.14
元，累计折旧：11,289,926.14 元；⑶环保费用购置固定资产原值：
3,564,514.35 元，累计折旧：3,564,514.35 元；
       总 计 报 废 固 定 资 产 原 值 ： 645,880,071.70 元 ， 累 计 折 旧 ：
340,169,742.72 元 ， 减 值 准 备 ： 5,412,347.94 元 ， 净 值 ：
300,297,981.04 元。
       （二）在建工程：
       在 建 工 程 总 计 报 废 54,338,194.32 元 ， 其 中 同 宝 煤 矿
35,818,204.19 元、沁裕煤矿 18,519,990.13 元。
    （五）关于发行公司债券的议案
    经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    （详见公司公告临 2022-037）

    本议案须提交公司股东大会审议。
    （六）山西兰花科技创业股份有限公司债券募集资金管理办法
    经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    （七）关于口前煤业 90 万吨/年兼并重组整合矿井项目竣工决算
的议案

    经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司所属山西朔州山
阴兰花口前煤业有限公司（以下简称“口前煤业”）兼并重组整合矿
井 90 万吨/年矿井项目概算为 28,949.82 万元（不含铺底流动资金
709.56 万元）。后因相关政策调整和建井标准提高，增加了井下安全
避险“六大系统”，调整了首采工作面位置布置和部分设备选型，经
山西省煤炭工业厅以晋煤办基发[2013]1346 号文件批复，批准项目
投资概算由 29,659.38 万元调整为 53,728.81 万元。
    根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所对口前煤业项
目出具的决算审核报告，审定最终投资额 77,225.35 万元，比调整后
的投资概算 53,728.81 万元超支 23,496.54 万元，超概算比例 43.75%，
其中：井巷工程超概算 5,412.33 万元，土建工程较概算减少 526.76
万元，设备购置及安装工程概算减少 1,202.64 万元，待摊投资超概
算 19,813.61 万元。
    （八）关于永胜煤业 120 万吨/年兼并重组整合矿井项目竣工决
算的议案
    经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    经第四届董事会第九次会议通过，决定建设永胜煤业 120 万吨/

年兼并重组整合项目，该项目概算总投资为 45,886.27 万元(含已缴
纳采矿权价款 3,400 万元，不含铺底流动资金 849.36 万元)。后因
项目建设掘进过程中揭露的煤岩层情况与原地质报告差别较大，并按

规定增加了井下安全避险“六大系统”等实际情况，变更了初步设计，
2015 年 11 月经山西省煤炭工业厅批复同意，项目总概算调整为
68,050.18 万元。2018 年 3 月，因原设计 4101 回风顺槽附近为氧化

煤区域、将 4101 回采工作面南移 140 米，建设期延长造成贷款利息
增加等因素，再次变更初步设计，经山西省煤炭工业厅批复同意，项
目总概算调整为 71,555.26 万元。
    根据山西中信和会计师事务所出具的永胜煤业 120 万吨/年兼并
重组整合项目竣工财务决算审计报告, 审定最终投资额为 75,208.73
万元，比项目概算超支 3,653.47 万元（其中：井巷工程超概算
4,239.36 万元，土建工程超概算 337.78 万元，设备购置及安装节约
投资 1470.53 万元，待摊投资超概算 546.85 万元）。
    （九）关于投资建设兰花永胜煤业下组煤水平延深项目的议案
    经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    为确保公司全资子公司山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司
（以下简称“兰花永胜”）矿井正常水平接替和生产衔接，董事会同
意兰花永胜投资建设下组煤水平延深项目，该项目建设总工期为 31
个月，项目概算总投资为 20,919.85 万元。其中：井巷工程投资
11,262.3 万元；设备及工器具购置投资 5,275.36 万元；安装工程投
资 2,578.90 万元；工程建设其它费用投资 998.68 万元；基本预备
费投资 804.61 万元。
    （十）关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

    经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    （详见公司公告临 2022-038）
    特此公告




                       山西兰花科技创业股份有限公司董事会
                                  2022 年 8 月 23 日