股票代码：600123     股票简称：兰花科创     公告编号：临 2022-043
债券代码：163198     债券简称：20 兰创 01


            山西兰花科技创业股份有限公司
           第七届监事会第八次会议决议公告


                           特别提示
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上
市公司规范性文件要求。
    （二）本次会议通知于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件和书面方
式发出。
     (三)本次会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，应参
加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。
    二、监事会会议审议情况
    （一）2022 年第三季度报告
    经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；其内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、
完整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本
审核意见前，没有发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议人员有
违反保密规定的行为。
    （二）关于调整部分固定资产折旧年限的议案
    经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    根据晋城市人民政府办公室晋市政办[2022]11 号文件《关于印
发晋城市空气质量改善、水环境质量巩固提升和土壤污染防治 2022
年行动计划的通知》要求，公司所属化肥化工企业将于 2024 年 9 月
底前全面淘汰固定床间歇式气化炉，需进行升级改造。为真实、准确
反映公司资产状况，公司自 2022 年 7 月 1 日起，对所属化肥化工企
业固定床间歇式气化工段改造后无法继续使用的相关固定资产折旧
年限进行调整，该部分资产中在 2024 年 9 月前未提足折旧的，折旧
年限调整为 27 个月，能提足折旧的仍按原年限执行。
    公司对上述会计估计变更采用未来适用法进行处理，无需对已披
露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往年度的财务状况和经营
成果产生影响。本次会计估计变更，预计影响公司 2022 年度利润总
额减少 2000 万元左右（具体影响金额以经年审会计师事务所审计后
的 2022 年财务报表为准)。
    监事会认为：上述会计估计变更符合会计准则要求和企业实际情
况，能够更加真实、准确的反映公司资产状况，同意对公司所属化肥
化工企业固定床间歇式气化工段相关固定资产折旧年限进行调整。
    （三）关于增加 2022 年度日常关联交易预计金额的议案
    经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    鉴于公司控股股东兰花集团所属煤矿根据煤炭保供政策相关要
求将增加煤炭产量，其所产煤炭均由公司所属全资子公司山西兰花科
创销售有限公司统一销售，公司将 2022 年度日常关联交易中向兰花
集团所属煤矿采购煤炭交易金额调整增加 6 亿元，由年初预计的 11
亿元增至 17 亿元。同时，根据企业实际情况，将年初预计的销售给
晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司的煤炭交易额由 7 亿
元调整为 10 亿元，将销售给日照兰花冶电能源有限公司的煤炭交易
额由 8 亿元调整为 5 亿元。
    监事会认为：上述日常关联交易的调整是基于煤炭保供相关政策
要求和企业实际情况进行的调整，交易定价遵循市场定价和煤炭保供
相关政策要求，监事会同意调整增加公司 2022 年度日常关联交易预
计金额。
    （四）关于对山西兰花华明纳米材料股份有限公司旧厂区整体关
停搬迁损失补偿的议案；
    经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    因山西兰花华明纳米材料股份公司（以下简称“兰花纳米”）旧
厂区与公司化工分公司西厂区安全距离不足，被安全监管部门列为重
大安全隐患，要求限期进行整改。为确保化工分公司正常生产，经双
方协商，同意将兰花纳米旧厂区实施整体关停搬迁至新厂区，关停搬
迁损失补偿由我公司承担。根据中水致远资产评估有限公司出具的
《山西兰花华明纳米材料股份有限公司旧厂区整体搬迁所涉及的搬
迁损失补偿项目资产评估报告》，兰花纳米旧厂区整体搬迁所涉资产
及权益损失市场价值为 217,522,972.23 元。公司同意按照上述评估
值对兰花纳米公司旧厂区关停搬迁损失进行补偿。
    监事会认为：本次对兰花纳米旧厂区整体关停搬迁是根据安全监
管政策要求进行，主要目的是为了确保化工分公司的正常生产，补偿
金额根据评估机构的评估结果确定。监事会同意上述议案，同意根据
评估结果对兰花纳米公司进行补偿。
    特此公告


                       山西兰花科技创业股份有限公司监事会
                                   2022 年 10 月 31 日