股票代码：600123     股票简称：兰花科创     公告编号：临 2022-045
债券代码：163198     债券简称：20 兰创 01


         山西兰花科技创业股份有限公司
   关于增加 2022 年日常关联交易预计金额的公告

                           特别提示
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●预计 2022 年度日常关联交易中向兰花集团所属煤矿采购煤炭
交易金额增加 6 亿元，由年初预计的 11 亿元增至 17 亿元；本次调整
后预计公司 2022 年日常关联交易总额由与原预计的 39.79 亿元增至
45.79 亿元。
   ●预计 2022 年度日常关联交易中，销售给晋城市国有资本投资运
营有限公司营销分公司（以下简称“晋城国投营销分公司”）的煤炭
交易额由 7 亿元调整为 10 亿元，销售给日照兰花冶电能源有限公司
（以下简称“日照兰花公司”）的煤炭交易金额由 8 亿元调整为 5 亿
元。本次调整后，公司 2022 年度日常关联交易预计向两家企业销售
的煤炭交易总额不变。
   ●本次调整增加 2022 年度日常关联交易金额占公司最近一期经
审计净资产 130.64 亿元的 4.59%，未达到股票上市规则和公司章程
规定的股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
    一、日常关联交易概述
    （一）本次增加 2022 年日常关联交易预计金额履行的审议程序
    本公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第十一次会议
审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计金额的议案》。董
事会审议本项议案时，公司关联董事李丰亮、司鑫炎回避表决，其余
7 名董事一致审议通过。公司董事会审计委员会对该议案发表了同意
的意见。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，认
为上述年度日常关联预计金额的调整，主要是基于国家煤炭增产保供
政策和企业日常生产经营的实际需要，董事会在审议相关议案时，关
联董事进行了回避表决，同意本次调整增加 2022 年度预计日常关联
交易金额。
    （二）本次增加 2022 年日常关联交易预计金额具体情况
    经公司 2021 年度股东大会审议通过，预计 2022 年度日常关联交
易总额为 39.79 亿元，其中向兰花集团所属煤矿采购煤炭交易金额为
11 亿元。
    根据煤炭保供政策要求，为满足保供需求，公司控股股东兰花集
团所属煤矿将增加煤炭产量，由于兰花集团所属煤矿的煤炭由公司所
属全资子公司山西兰花科创销售有限公司统一销售，将导致公司向兰
花集团采购数量增加。鉴于以上情况，公司拟增加向兰花集团所属煤
矿采购煤炭交易金额 6 亿元，本次增加后预计 2022 年公司采购兰花
集团所属煤矿的煤炭交易金额由 11 亿元增至 17 亿元，预计 2022 年
度日常关联交易总额由原预计的 39.79 亿元增至 45.79 亿元。
    同时，经公司 2021 年度股东大会审议通过，公司 2022 年度日常
关联交易金额中，预计销售给晋城市国有资本投资运营有限公司营销
分公司的煤炭交易额为 7 亿元，销售给日照兰花冶电能源有限公司的
煤炭交易额为 8 亿元，现经双方协商，拟将销售给晋城市国有资本投
资运营有限公司营销分公司的煤炭交易金额调整为 10 亿元，将销售
给日照兰花冶电能源有限公司的煤炭交易金额调整为 5 亿元，本次调
整后，公司 2022 年度日常关联交易预计向两家企业销售的煤炭交易
总额不变。
    二、关联人介绍和关联关系
    1、山西兰花煤炭实业集团有限公司，本公司控股股东，持有公
司 45.11%的股权，法定代表人：李仲明，注册日期 1997 年 9 月，注
册资本 100,800 万元，主营原煤开采；型煤、型焦、化工产品、建筑
材料的生产和销售；餐饮服务；技术服务；矿山机电设备维修、配件
加工、销售；冶炼、铸造；烟、酒、副食、日用百货、五金交电零售；
医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。截至 2022 年 9 月末，公司总资产 479.39 亿元，净资产 170.66
亿元（以上数据未经审计）
    2、山西兰花集团东峰煤矿有限公司，法定代表人牛广欣，注册
日期 2007 年 11 月，注册资本 16,390 万元，为公司控股股东山西兰
花煤炭实业集团有限公司全资子公司。经营范围：矿产资源开采；煤
炭开采及销售、加工；货物过称；建筑材料（木材除外）、矿山机电
设备销售、维修；自有房屋、设备、场地租赁；餐饮服务、住宿、洗
浴；仓储、装卸搬运服务。截至 2022 年 9 月末，公司总资产 32.36
亿元，净资产 21.08 亿元（以上数据未经审计）
    3、山西兰花集团莒山煤矿有限公司，法定代表人崔文峰，注册
日期 2003 年 5 月，注册资本 5,622 万元，为公司控股股东山西兰花
煤炭实业集团有限公司全资子公司。经营范围：矿产资源开采；煤炭
开采及销售；煤炭洗选及加工；自有房屋租赁；型煤、型焦、建筑材
料的生产；矿山机电设备维修（特种设备除外）及配件加工、销售；
物业服务；截至 2022 年 9 月末，公司总资产 19.97 亿元，净资产 4.5
亿元（以上数据未经审计）。
    4、晋城市国有资本投资运营有限公司，为晋城市国有资本投资
运营平台，系公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司的控股股
东，晋城国投持有兰花集团 51.07%股权，兰花集团持有本公司 45.11%
股权。截止 2022 年 9 月末，晋城国投注册资本 50 亿元，总资产 794.61
亿元，净资产 332.26 亿元。（以上数据未经审计）
    5、日照兰花冶电能源有限公司，法定代表人李晋文，注册日期
2002 年 6 月，注册资本 6,000 万元，为晋城市国有资本投资运营有
限公司全资子公司。经营范围：煤炭零售；普通货物进出口；焦炭、
钢材、铁矿粉、化肥、化工产品、生铁、机电产品、劳保用品销售。
截至 2022 年 9 月末，公司总资产 9.11 亿元，净资产 0.73 亿元。（以
上数据未经审计）
    三、关联交易定价政策
    公司向兰花集团所属煤矿采购煤炭产品，向晋城国投营销分公司、
日照兰花冶电能源有限公司销售煤炭，遵循市场定价原则，对下游电
力企业保供煤执行国家保供指导价格。
    四、审议程序
    1、本公司第七届董事会第十一次会议就本次增加 2022 年日常关
联交易预计金额进行了认真审议，2 名关联董事回避表决，其余 7 名
非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事发表了事前认可意见和
独立意见。
    2、上述关联交易无需提交公司股东大会审议。
    五、备查文件
    1、第七届董事会第十一次会议决议
    2、独立董事事前认可意见
    3、独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独
立意见
    特此公告
                           山西兰花科技创业股份有限公司董事会
                                   2022 年 10 月 31 日