证券代码：600125           证券简称：铁龙物流             编号：2019-012
证券代码：155014         证券简称：18 铁龙 01


             中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
           第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议通知于 2019 年 4 月 18 日以书面、电子邮件等方式发出。
    本次会议于 2019 年 4 月 18 日以通讯方式召开。
    应出席本次会议的董事 8 人，亲自出席的董事 8 人，本次会议实有 8 名董事
行使了表决权。
    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了关于取消第八届董事会第十次会议提交公司 2018 年年度股
东大会审议的《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于修改公司〈股东大会议
事规则〉的议案》的议案。
    2019 年 3 月 27 日召开的公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于修
改〈公司章程〉的议案》及《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》，并
将上述两项议案提交拟于 2019 年 4 月 26 日召开的公司 2018 年年度股东大会审
议。2019 年 4 月 17 日，中国证监会发布《关于修改〈上市公司章程指引〉的决
定》，由于新修订的《上市公司章程指引》对公司章程修订的相关要求与公司董
事会拟定的修订内容存在一定差异，为了进一步规范公司治理，公司董事会决定
取消第八届董事会第十次会议提交公司 2018 年年度股东大会审议的《关于修改
〈公司章程〉的议案》和《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。
    本议案以 8 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。


    此外，董事会于召开当日收到公司第一大股东中铁集装箱公司的《关于将修
改铁龙物流〈公司章程〉和〈股东大会议事规则〉两项议案提交铁龙物流 2018

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年年度股东大会的函》，董事会作为公司 2018 年年度股东大会的召集人，根据公
司《股东大会议事规则》的相关规定，将股东提交的上述两项临时提案提交公司
2018 年年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露的《中铁铁龙集装
箱物流股份有限公司关于调整公司 2018 年年度股东大会部分提案暨修改〈公司
章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》。


    特此公告！




                                中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
                                         董    事     会
                                         2019 年 4 月 19 日




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