证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2019-014
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店会议楼 3 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 417,144,123
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
31.9523
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事王道阔先生因工作安排原因不能参会；
3、董事会秘书的出席情况；公司相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1
1、 议案名称：2018 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 417,111,923 99.9923 10,000 0.0024 22,200 0.0053
2、 议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 417,107,423 99.9912 14,500 0.0035 22,200 0.0053
3、 议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 417,107,423 99.9912 14,500 0.0035 22,200 0.0053
4、 议案名称：2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 417,111,423 99.9922 10,500 0.0025 22,200 0.0053
5、 议案名称：2018 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 416,940,023 99.9511 181,900 0.0436 22,200 0.0053
6、 议案名称：关于聘用 2019 年度财报审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 417,107,423 99.9912 14,500 0.0035 22,200 0.0053
2
7、 议案名称：关于适时发行短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 417,073,223 99.9830 48,700 0.0117 22,200 0.0053
8、 议案名称：关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 392,745,214 94.1510 24,376,709 5.8437 22,200 0.0053
9、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 417,111,923 99.9923 10,000 0.0024 22,200 0.0053
10、 议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 417,111,623 99.9922 10,300 0.0025 22,200 0.0053
11、 议案名称：关于补选钟成先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 417,107,123 99.9911 14,800 0.0035 22,200 0.0053
12、 议案名称：关于补选赵肃芬女士为公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 417,107,123 99.9911 14,800 0.0035 22,200 0.0053
3
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5%以上普
391,747,804 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持 股 1%以下普
25,192,219 99.1963 181,900 0.7162 22,200 0.0875
通股股东
其中:市值 50 万
23,696,863 99.5316 89,300 0.3750 22,200 0.0934
以下普通股股东
市值 50 万以上普
1,495,356 94.1686 92,600 5.8314 0 0.0000
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 2018 年年度报告及其摘要 25,359,119 99.8731 10,000 0.0393 22,200 0.0876
2 2018 年度董事会工作报告 25,354,619 99.8554 14,500 0.0571 22,200 0.0875
3 2018 年度监事会工作报告 25,354,619 99.8554 14,500 0.0571 22,200 0.0875
4 2018 年度财务决算报告 25,358,619 99.8712 10,500 0.0413 22,200 0.0875
5 2018 年度利润分配方案 25,187,219 99.1961 181,900 0.7163 22,200 0.0876
关于聘用 2019 年度财报审
6 计机构和内控审计机构的 25,354,619 99.8554 14,500 0.0571 22,200 0.0875
议案
关于适时发行短期融资券
7 25,320,419 99.7207 48,700 0.1917 22,200 0.0876
的议案
关于运用暂时闲置资金购
8 买短期低风险理财产品的 992,410 3.9084 24,376,709 96.0041 22,200 0.0875
议案
关于修改《公司章程》的议
9 25,359,119 99.8731 10,000 0.0393 22,200 0.0876
案
关于修改公司《股东大会议
10 25,358,819 99.8720 10,300 0.0405 22,200 0.0875
事规则》的议案
关于补选钟成先生为公司
11 25,354,319 99.8542 14,800 0.0582 22,200 0.0876
董事的议案
关于补选赵肃芬女士为公
12 25,354,319 99.8542 14,800 0.0582 22,200 0.0876
司监事的议案
4
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9 和议案 10 为特别决议议案，均经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲、侯阳
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2019 年 4 月 27 日
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