2020 年第一次临时股东大会资料




         2020 年 5 月 28 日

              大 连
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                                      目             录

一、会议议程及会议事项

2020 年第一次临时股东大会议程........................................................................ 1

2020 年第一次临时股东大会相关事项说明........................................................ 2

二、会议议案

关于补选张晓东先生为公司独立董事的议案..................................................... 3
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        2020 年第一次临时股东大会议程

时    间：2020 年 5 月 28 日 上午 9:30 开始
地    点：辽宁省大连市中山区新安街 1 号
          日月潭大酒店 6 楼会议室
出席人员：股东及其代表，公司董事、监事
列席人员：公司高级管理人员等


会议议程：
一、 本次股东大会相关事项说明
二、 审议提交本次会议的议案
1. 关于补选张晓东先生为公司独立董事的议案
三、 记名投票表决议案
四、 宣布股东大会结束




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        2020 年第一次临时股东大会相关事项说明

    为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《公司章程》
和《上市公司股东大会规则》等有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：
    一、 股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
    二、 出席本次股东大会的股东或股东代理人为本次股东大会股权登记日
（2020 年 5 月 21 日）登记在册，且已在本次股东大会正式召开前办理登记手续
的股东（包括股东代理人）。
    公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会
议。其中持有公司股票的董事、监事及高级管理人员以双重身份出席会议。
    三、 股东（股东代理人）参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发
言权、质询权、表决权等各项权利。
    四、 议案表决采取现场记名投票表决与网络投票表决两种方式，同一表决
权的股东或其代表只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
    选择现场记名投票表决的股东（股东代理人）在填写表决票时，应按要求认
真填写，只能选择 “同意”、“反对”或“弃权”之一，并在相应意见前的方框内打“ √ ”；
表决完成后，请将表决票投入票箱，以便统计表决结果。未填、错填、字迹无法
辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决
结果计为“弃权”。
    股东（股东代理人）在进行会议登记并签到后离会未投票的，虽未离会但未
投票或因涂改等原因导致所投票无效时，其所持股份数计入出席股东大会股份总
数，其未投票或错投票的行为视为弃权。
    根据上市公司股东大会规则的要求，网络投票结束的时间不得早于现场股东
大会结束当日下午 3:00，股东大会的最终表决结果需将现场表决结果与网络投票
结果合并汇总后才能获得，因此本次股东大会的最终表决结果敬请各位股东参看
2020 年 5 月 29 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所
网站披露的本次股东大会决议公告。
    五、 公司聘请北京德恒律师事务所的执业律师为本次会议见证。




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议案一

      关于补选张晓东先生为公司独立董事的议案

    公司独立董事刘大成先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，董事会推
举张晓东先生为公司独立董事候选人。
    请各位股东代表审议。



独立董事候选人简历
    张晓东，男，1973 年 2 月出生，博士，教授，博导。2003 年 4 月至今历任
北京交通大学交通运输学院助教、讲师、特聘教授、副院长，现任物流工程系主
任，北京市高等学校青年教学名师。2008 年 4 月至 2014 年 6 月任本公司独立董
事。现兼任中国物流学会副会长、全国物流标准化技术委员会委员、中物联物流
园区专业委员会专家委员会副主任、中欧班列运输协调委员会委员、中国物流采
购联合会汽车物流分会副会长、中物联 A 级物流企业评估委员会委员、中物联
公路货运分会专家委员会副主任、国际制冷学会冷藏运输与物流委员会委员、中
国制冷学会冷藏运输专业委员会副主任，中国电子商务物流企业联盟电商物流专
家委员会委员、中物联冷链物流企业星级评估委员会委员、中物联应急物流委员
会委员、中国城市物流研究中心顾问、中国物流 100 人成员，以及多个省区市和
企业的物流顾问等。主要研究领域为铁路货运与物流、现代物流系统规划与管理、
物流节点规划与设计、多式联运、电商物流与快递、供应链管理与优化等。
    目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。




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