2021 年第一次临时股东大会资料




        2021 年 11 月 15 日

              大 连
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                                         目             录

一、会议议程及会议事项

2021 年第一次临时股东大会议程........................................................................ 1

2021 年第一次临时股东大会相关事项说明........................................................ 2

二、会议议案

关于补选公司监事的议案..................................................................................... 3
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          2021 年第一次临时股东大会议程

时     间：2021 年 11 月 15 日 上午 9:30 开始
地     点：辽宁省大连市中山区新安街 1 号
           日月潭大酒店 6 楼会议室
出席人员：股东（股东代理人），公司董事、监事
列席人员：公司高级管理人员等


会议议程：
一、 本次股东大会相关事项说明
二、 审议提交本次会议的议案
     关于补选公司监事的议案
三、 记名投票表决议案
四、 宣布股东大会结束




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        2021 年第一次临时股东大会相关事项说明

    为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《公司章程》
和《上市公司股东大会规则》等有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：
    一、 股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
    二、 出席本次股东大会的股东或股东代理人为本次股东大会股权登记日
（2021 年 11 月 9 日）登记在册，且已在本次股东大会正式召开前办理登记手续
的股东（包括股东代理人）。
    公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会
议。其中持有公司股票的董事、监事及高级管理人员以双重身份出席会议。
    三、 股东（股东代理人）参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发
言权、质询权、表决权等各项权利。
    四、 议案表决采取现场记名投票表决与网络投票表决两种方式，同一表决
权的股东或其代表只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
    选择现场记名投票表决的股东（股东代理人）在填写表决票时，应按要求认
真填写；表决完成后，请将表决票投入票箱，以便统计表决结果。未填、错填、
字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份
数的表决结果计为“弃权”。
    股东（股东代理人）在进行会议登记并签到后离会未投票的，虽未离会但未
投票或因涂改等原因导致所投票无效时，其所持股份数计入出席股东大会股份总
数，其未投票或错投票的行为视为弃权。
    根据上市公司股东大会规则的要求，网络投票结束的时间不得早于现场股东
大会结束当日下午 3:00，股东大会的最终表决结果需将现场表决结果与网络投票
结果合并汇总后才能获得，因此本次股东大会的最终表决结果敬请各位股东参看
2021 年 11 月 16 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所
网站披露的本次股东大会决议公告。
    五、 公司聘请北京德恒律师事务所的执业律师为本次会议见证。




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议案

                   关于补选公司监事的议案

    鉴于公司监事会主席赵肃芬女士和监事王道阔先生分别因退休原因和工作
变动原因，已申请辞去公司监事职务，监事会依据《公司法》、《公司章程》的相
关规定及股东单位的提名，推举张玉虎先生、陈亚春先生为公司监事候选人。
    请各位股东（股东代理人）审议。



监事候选人简历
    张玉虎，男，1967 年 11 月出生。大学本科学历，高级会计师。2010 年 4 月
至 2012 年 3 月任铁道部财务司企业财务处处长；2012 年 3 月至 2013 年 3 月任
铁道部财务司资金管理处处长；2013 年 3 月至 2013 年 11 月任中国铁路总公司
财务部资金管理处处长；2013 年 11 月至 2014 年 9 月任铁路发展基金公司筹备
组副组长；2014 年 9 月至 2017 年 11 月任中国铁路发展基金股份有限公司副总
经理；2017 年 11 月至 2018 年 3 月任中国铁路建设投资公司副总经理、党委委
员，中国铁路发展基金股份有限公司副总经理；2018 年 3 月至 2021 年 4 月任中
国铁路投资有限公司副总经理、党委委员，中国铁路发展基金股份有限公司副总
经理；2021 年 4 月至今任中铁集装箱运输有限责任公司总会计师。目前未持有
公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    陈亚春，男，1967 年 2 月出生，大学本科学历，高级会计师。2005 年 4 月
至 2009 年 9 月行沈阳铁路局财务处副处长；2009 年 9 月至 2010 年 12 月任沈阳
铁路局投资管理中心总会计师；2010 年 12 月至 2016 年 2 月任沈阳铁路局辅业
集团公司（投资管理中心）总会计师；2016 年 2 月至 2016 年 12 月任沈阳铁路
局收入稽查处副处长；2016 年 12 月至 2018 年 11 月任沈阳铁路局社会保险管理
处处长；2018 年 11 月至 2021 年 4 月任沈阳局集团公司社会保险部主任；2021
年 4 月至今任沈阳局集团公司财务部（收入部）主任兼资金结算所（财务集中核
算管理所）主任、税务管理办公室主任。目前未持有公司股票，也没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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