证券代码：600125         证券简称：铁龙物流                 公告编号：2021-019
证券代码：163794         证券简称：20 铁龙 01


               中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
               第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
   本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
   本次会议通知及会议材料于 2021 年 10 月 22 日以书面、电子邮件等方式发出。
   本次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开。
   应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事行
使了表决权。
    二、董事会会议审议情况
    1、 《2021 年第三季度报告》及摘要
   本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票
    2、 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
   根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开 2021 年第一
次临时股东大会，并将《关于补选公司监事的议案》提交本次股东大会审议。
   本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。




                                中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
                                         董     事     会
                                        2021 年 10 月 30 日