证券代码：600125          证券简称：铁龙物流         公告编号：2022-013
证券代码：163794          证券简称：20 铁龙 01



            中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店 6 楼中会议
     室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                453,725,667
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
                                                                34.7544
数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书的出席情况；公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况
                                    1
(一)    非累积投票议案

1、 议案名称：2021 年年度报告及其摘要
   审议结果：通过
表决情况：
                     同意                   反对          弃权
股东类型
                 票数       比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  A股            452,109,367 99.6438 1,550,800 0.3418 65,500 0.0144
2、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
  审议结果：通过
表决情况：
                     同意                   反对          弃权
股东类型
                 票数       比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  A股            452,103,367 99.6424 1,556,800 0.3431 65,500 0.0144
3、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
  审议结果：通过
表决情况：
                     同意                   反对          弃权
股东类型
                 票数       比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  A股            452,109,367 99.6438 1,550,800 0.3418 65,500 0.0144
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型           同意                  反对          弃权
              票数        比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  A股         452,109,367 99.6438 1,550,800 0.3418 65,500 0.0144
5、 议案名称：2021 年度利润分配方案
  审议结果：通过
表决情况：
                     同意                   反对         弃权
股东类型
                 票数       比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  A股            452,174,867 99.6582 1,550,800 0.3418      0 0.0000
6、 议案名称：关于聘用 2022 年度财报审计机构和内控审计机构的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                     同意                   反对          弃权
股东类型
                 票数       比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  A股            452,109,367 99.6438 1,550,800 0.3418 65,500 0.0144
7、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
   审议结果：通过
                                      2
表决情况：
                        同意                    反对         弃权
股东类型
                    票数       比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  A股               435,547,967 95.9937 18,177,400 4.0063   300 0.0001
8、 议案名称：关于补选公司监事的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                        同意                   反对          弃权
股东类型
                    票数       比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
   A股              451,822,567 99.5806 1,902,800 0.4194    300 0.0001


(二)     累积投票议案表决情况

9、 关于补选公司董事的议案
                                  得票数占出席会议有效表决权的比
议案序号 议案名称       得票数                                    是否当选
                                              例（%）
9.01       韩伯领     452,073,271                         99.6358     是
9.02       韩建成     452,053,271                         99.6314     是


(三)     现金分红分段表决情况

                         同意            反对           弃权
                    票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
                 391,747,804 100.0000        0       0.0000               0       0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
                           0   0.0000        0       0.0000               0       0.0000
通股股东
持股 1%以下普
                  60,427,063 97.4978 1,550,800       2.5022               0       0.0000
通股股东
其 中 : 市 值 50
万 以 下普通股 59,523,073 99.7314 160,300            0.2686               0       0.0000
股东
市值 50 万以上
                     903,990 39.3982 1,390,500      60.6018               0       0.0000
普通股股东


(四)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                     同意                反对               弃权
议案
             议案名称                       比例                比例            比例
序号                             票数               票数                  票数
                                            （%）               （%）           （%）
  1    2021 年年度报告及其摘要 60,361,463 97.3921   1,550,800    2.5021       65,500 0.1058
  2    2021 年度董事会工作报告 60,355,463 97.3824   1,556,800    2.5118       65,500 0.1058
                                        3
  3     2021 年度监事会工作报告 60,361,463 97.3921    1,550,800   2.5021   65,500 0.1058
  4     2021 年度财务决算报告    60,361,463 97.3921   1,550,800   2.5021   65,500 0.1058
  5     2021 年度利润分配方案    60,426,963 97.4978   1,550,800   2.5022       0 0.0000
        关于聘用 2022 年度财报
  6     审计机构和内控审计机构 60,361,463 97.3921     1,550,800   2.5021   65,500 0.1058
        的议案
        关于修订《公司章程》的
  7                            43,800,063 70.6706 18,177,400 29.3289         300 0.0005
        议案
  8     关于补选公司监事的议案   60,074,663 96.9293   1,902,800   3.0701     300 0.0006
9.00 关于补选公司董事的议案
9.01 韩伯领                      60,325,367 97.3338
9.02 韩建成                      60,305,367 97.3016



(五)      关于议案表决的有关情况说明

议案 7 关于修订《公司章程》的议案为特别决议议案，已经参会超过 2/3 表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲、侯阳
2、 律师见证结论意见：
       公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；




                                               中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
                                                             2022 年 5 月 19 日




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