证券代码：600125          证券简称：铁龙物流              公告编号：2022-017
证券代码：163794          证券简称：20 铁龙 01


                 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
               第九届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以书面、电子邮件等方式发出。
    本次会议于 2022 年 8 月 29 日 14:30～16:00 在北京中铁集装箱公司会议室、大
连铁龙物流公司会议室等地以现场与视频会议组合方式召开。
    应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事行
使了表决权。

    会议由董事长韩伯领先生主持，公司监事会成员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、 《2022 年半年度报告》及摘要
    本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、 关于投资购置铁路特种集装箱的议案
    为了加快公司铁路特种集装箱业务的发展，为股东创造更大价值，董事会批准
公司使用自有资金 12.82 亿元（含税）购置约 27,000 只各类特种集装箱，主要包括
4,900 只各类罐式集装箱、19,100 只各类干散货集装箱，3,000 只卷钢集装箱等，并
授权公司在不超过上述投资额度范围内，可以根据市场需求变化及采购价格波动合
理调剂各类箱型的购置数量。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。
    本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会会议提议召开公司 2022
年第一次临时股东大会，并将《关于投资购置铁路特种集装箱的议案》提交本次股
东大会审议。
    本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、 关于调整公司部分高级管理人员的议案
    根据公司经营管理及业务发展的需要，依据《公司法》及《公司章程》的相关
规定 ，经公司总经理提名，董事会聘任毛雨先生为公司物流服务总监，聘任李长宏
先生为公司安全总监，聘任田云先生为公司技术工程总监，同时免去王明才先生公
司安全总监职务。
    本议案中各高管人员任免均以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事认为公司董事会调整部分高级管理人员的程序符合《公司章程》的相
关规定，所聘任人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，
同意董事会关于调整公司部分高级管理人员的议案。


附拟聘任高管人员简历
    毛雨：男，1966 年 8 月出生，大学本科学历。2007 年 5 月至 2013 年 2 月任沈
阳铁路局丹东站站长兼党委副书记；2013 年 2 月至 2013 年 4 月任沈阳铁路局货运处
处长；2013 年 4 月至 2013 年 5 月任沈阳铁路局营销处处长；2013 年 5 月至 2015 年
3 月任沈阳铁路局物流中心副主任兼营销处处长；2015 年 3 月至 2016 年 11 月任沈
阳铁路局价格管理处处长；2016 年 11 月至 2017 年 8 月任沈阳铁路局物流中心副主
任兼货运处处长；2017 年 8 月至 2018 年 5 月任沈阳铁路局沈阳北站党委书记兼副站
长；2018 年 5 月至 2018 年 8 月任本公司特箱事业部副总经理；2018 年 8 月至今任
本公司特箱事业部总经理。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
    李长宏：男，1972 年 5 月出生，博士研究生学历。2006 年 4 月至 2011 年 9 月
任本公司经营管理部部长；2011 年 9 月至 2014 年 11 月任本公司企业管理部部长；
2014 年 11 月至 2015 年 7 月任中铁铁龙大连冷链物流公司总经理；2015 年 7 月至今
任本公司企业管理部部长。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
    田云：男，1969 年 8 月出生，大学本科学历。2006 年 12 月至 2009 年 7 月任沈
阳铁路局工务处路基桥梁科高级工程师；2009 年 7 月至 2011 年 3 月任沈阳铁路局工
务检测所副主任（副科）；2011 年 3 月至 2015 年 2 月任沈阳铁路局工务检测所主任
（正科）；2015 年 2 月至 2016 年 5 月任沈阳铁路局工务检测所主任（副处）；2016
年 6 月至 2019 年 2 月任中铁铁龙沙鲅铁路分公司副总经理；2019 年 2 月至今任本公
司工程预算部部长。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。




                                  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
                                          董     事    会
                                          2022 年 8 月 31 日