证券代码：600125          证券简称：铁龙物流           公告编号：2023-011
证券代码：163794          证券简称：20 铁龙 01


             中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
             第十届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    参加本次董事会的全体董事均由同日召开的公司 2022 年度股东大会选举产
生，因此本次董事会为现场召集，会议召开的时间、地点、方式均在现场通知了
各位董事。
    本次会议于 2023 年 4 月 28 日 16:00～16:40 在大连日月潭大酒店 6 楼中会议
室以现场方式召开。
    应出席本次会议的董事为 9 人，亲自出席的董事为 8 人，董事钟成先生因工
作安排原因无法亲自参会，书面授权委托董事钱军先生代其参会并表决，本次会
议实有 9 名董事行使了表决权。
    会议由现场选举的董事长陈敏先生主持，公司监事会成员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、 关于选举公司董事长的议案
    陈敏先生以 9 票当选公司第十届董事会董事长。
    2、 关于选举公司副董事长的议案
    李丰岩先生以 9 票当选公司第十届董事会副董事长。
    3、 关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案
    陈敏、韩海鸥、张晓东三位董事均以 9 票当选第十届董事会薪酬与考核委员
会委员，其中韩海鸥、张晓东为独立董事委员。
    4、 关于批准董事会薪酬与考核委员会召集人的议案
    经董事会薪酬与考核委员会各位委员现场选举，董事会以 9 票同意批准独立
董事韩海鸥先生担任董事会薪酬与考核委员会召集人。
    5、 关于选举董事会审计委员会委员的议案


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    李丰岩、张晓东、刘媛媛三位董事均以 9 票当选第十届董事会审计委员会委
员，其中刘媛媛、张晓东为独立董事委员。
    6、 关于批准董事会审计委员会召集人的议案
    经董事会审计委员会各位委员现场选举，董事会以 9 票同意批准独立董事刘
媛媛女士担任董事会审计委员会召集人。
    7、 关于聘任公司总经理的议案
    经董事长提名，董事会以 9 票同意聘任辛明先生为公司总经理。
    8、 关于聘任公司副总经理等高级管理人员及证券事务代表的议案
    聘任吴琼为副总经理、财务总监；聘任畅晓东为副总经理、董事会秘书；聘
任尹中升为副总经理、营销总监；聘任刘其学为资产运营总监；聘任郭德飞为人
力资源与行政总监；聘任毛雨为物流服务总监；聘任李长宏为安全总监；聘任田
云为技术工程总监；聘任邵佐龙为证券事务代表。
    以上聘任的各位人员均以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
    针对第 7、8 两项议案，独立董事认为董事会聘任总经理、副总经理等高管
人员的程序符合《公司章程》的相关规定，所聘任的高管人员的任职资格符合《公
司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，同意董事会
审议通过的该议案。
    9、 《2023 年第一季度报告》
    本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。




                            中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
                                        董    事     会
                                        2023 年 4 月 29 日




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附件：新聘任高管人员及证券事务代表简历
    辛明，男，1971 年 2 月出生，硕士学位。2010 年 12 月至 2013 年 2 月任沈
阳铁路局大连站站长兼党委副书记；2013 年 2 月至 2015 年 2 月任沈阳铁路局大
连站站长兼党委副书记兼局驻大连市协调组组长，2015 年 2 月至今任公司总经
理。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
    吴琼，男，1964 年 2 月出生，大学本科学历。2003 年 12 月至 2005 年 12
月任中铁集装箱公司计财部副部长；2005 年 12 月至今任本公司副总经理兼财务
总监。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
    畅晓东，男，1968 年 10 月出生，大学本科学历，硕士学位。2000 年 3 月至
今任公司董事会秘书兼证券事务部部长；2018 年 5 月至今兼任公司副总经理。
目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
    尹中升，男，1970 年 1 月出生，博士研究生学历。2004 年 4 月至 2013 年 3
月任天邦膜技术国家工程研究中心有限公司董事、总经理、教授研究员级高级工
程师，兼任国家发改委膜技术国家工程研究中心主任；2013 年 3 月至今任本公
司副总经理；2014 年 5 月至今兼任铁龙（营口）国际物流贸易有限公司执行董
事。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
    刘其学，男，1963 年 8 月出生，大学本科学历，硕士学位。2008 年 9 月至
2010 年 11 月任本公司审计部部长；2010 年 11 月至 2014 年 12 月任本公司财务
部部长；2014 年 12 月至今任本公司资产运营总监。目前未持有公司股票，也没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    郭德飞，男，1972 年 12 月出生，大学本科学历，硕士学位。2008 年 8 月至
2014 年 12 月任本公司人力资源部部长；2014 年 12 月至今任本公司人力资源与
行政总监；2015 年 11 月至今兼任沙鲅铁路分公司党总支书记。目前未持有公司
股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    毛雨：男，1966 年 8 月出生，大学本科学历，硕士学位。2013 年 2 月至 2013
年 4 月任沈阳铁路局货运处处长；2013 年 4 月至 2013 年 5 月任沈阳铁路局营销
处处长；2013 年 5 月至 2015 年 3 月任沈阳铁路局物流中心副主任兼营销处处长；
2015 年 3 月至 2016 年 11 月任沈阳铁路局价格管理处处长；2016 年 11 月至 2017
年 8 月任沈阳铁路局物流中心副主任兼货运处处长；2017 年 8 月至 2018 年 5 月


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任沈阳铁路局沈阳北站党委书记兼副站长；2018 年 5 月至 2018 年 8 月任本公司
特箱事业部副总经理；2018 年 8 月至今任本公司特箱事业部总经理；2022 年 8
月至今任公司物流服务总监。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    李长宏：男，1972 年 5 月出生，博士研究生学历。2011 年 9 月至 2014 年
11 月任本公司企业管理部部长；2014 年 11 月至 2015 年 7 月任中铁铁龙大连冷
链物流公司总经理；2015 年 7 月至 2022 年 8 月任本公司企业管理部部长；2022
年 8 月至今任公司安全总监。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    田云：男，1969 年 8 月出生，大学本科学历，硕士学位。2011 年 3 月至 2015
年 2 月任沈阳铁路局工务检测所主任（正科）；2015 年 2 月至 2016 年 5 月任沈
阳铁路局工务检测所主任（副处）；2016 年 6 月至 2019 年 2 月任中铁铁龙沙鲅
铁路分公司副总经理；2019 年 2 月至今任本公司工程预算部部长；2022 年 8 月
至今任公司技术工程总监。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    邵佐龙，男，1978 年 12 月出生，硕士研究生学历。2010 年 5 月至 2011 年
4 月任公司投资部副部长；2011 年 4 月至今任公司证券事务代表兼投资部部长。
目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。




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