证券代码：600127        证券简称：金健米业        公告编号：2018-39 号


                    金健米业股份有限公司
      关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

   股东大会召开日期：2018年11月16日

   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次：
    2018 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点：
    召开的日期时间：2018 年 11 月 16 日 14 点 30 分
    召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇德
路 158 号）五楼会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 16 日
                         至 2018 年 11 月 16 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
                                  1
       13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
       9:15-15:00。
           （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
       投票程序：
           涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投
       资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
       细则》等有关规定执行。
           （七）涉及公开征集股东投票权：
           无。


           二、会议审议事项
           本次股东大会审议议案及投票股东类型：
                                                                   投票股东类型
序号                            议案名称
                                                                     A 股股东
非累积投票议案
  1   关于提名全臻先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案。        √
          1、各议案已披露的时间和披露媒体：
          本议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容
       详 见 公 司 于 2018 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
       （http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
       时报》上披露的公司编号为临 2018-34 号公告。
           2、特别决议议案：无。
           3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。
           4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
           应回避表决的关联股东名称：无。
           5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。


           三、股东大会投票注意事项
           （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使

                                           2
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交
易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加
网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品
种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。


    四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
    股份类别      股票代码        股票简称      股权登记日
      Ａ股         600127         金健米业       2018/11/9

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员。


   五、会议登记方法
    1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公
司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委
托书（见附件）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委
托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记；
异地股东可用信函或传真形式登记。
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   2、现场会议登记时间：2018 年 11 月 15 日（9︰00 至 16︰00）。
   3、现场会议登记联系方式：
   登记地址：湖南常德德山开发区崇德路 158 号金健米业总部董事会
秘书处
   联系人：胡     靖、孙   铭
   联系电话：（0736）2588216
   传真：（0736）2588216
   邮政编码：415001


   六、其他事项
    1、与会股东交通及食宿费用自理。
   2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本
次股东大会的进程按当日通知进行。


   特此公告。




                                      金健米业股份有限公司董事会
                                               2018 年 10 月 30 日




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     附件：



                                     授权委托书

     金健米业股份有限公司：
           兹委托                    先生（女士）代表本单位（或本人）出席
     2018 年 11 月 16 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为
     行使表决权。



     委托人持普通股数：                           委托人股东账户号：



序号 非累积投票议案名称                                                   同意 反对 弃权

 1    关于提名全臻先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案。




     委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

     委托人身份证号：                            受托人身份证号：

                                                 委托日期：         年    月     日




     备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于

     委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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