金健米业股份有限公司独立董
     关于第七届董         会第     十五次会议相关        项的独立意见


           们作     金健米业股份   限公司    以   简称   公司    的独立董
     ，根据        海证券交易所股票 市规则         关于在 市公司建立独
立董       制度的指导意      及 公司章程 等 关法律法规和规范性文
     要求，现就关于第七届董 会第 十五次会议相关 项发表独立意
     如    ：
          一 关于湖南金健药业      限责任公司计提固定资         值准备的独
立意
           们认 ：湖南金健药业 限责任公司 以 简称 药业公司
本次计提资           值准备是根据 企业会计准则 和相关会计            策在进
行了       值测试 作出的结论，既遵循了谨慎 稳健的会计原则，也符
合        资 的实际情况及相关 策的要求，能够更加真实 公允地反映
药业公司的资 状况， 助于提供更加真实 靠的会计信息 本次计
提资          值准备在决策程序             公允 合规，      在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形， 会影响公司的独立性                    意药业
公司本次的计提固定资             值准备


                关于子公司新增日常关联交易的独立意
            们认    ：公司部分子公司新增     重庆市四季风日用品        限公
司 湖南省军粮 心粮油 限公司 原湖南金霞                   心粮油连      限公
司 的日常关联交易，是公司日常生               营发展所需，在      以充分利
用关联方的           和资源优势的前提 ，进一       拓展公司 品的       售渠
道，提高公司 营业绩 该关联交易的              格以市场 格           导，
在损害公司和 他股东合法权益的情形             公司关联董 谢文辉先生

                                       1
陈根荣先生 陈伟先生回避了         项议案的表决，决策程序         公
允    合规，   们 意     述日常关联交易


         关于提   全臻先生    公司第七届董    会非独立董   候选人的
独立意
        们认 ：本次非独立董 候选人的提        程序规范，符合 公司
法        市公司治理准则      公司章程       董 会议 规则 等 关
规定， 本次提     是在充分了解被提 人教育背景 工作 历           职
     业素 等情况的基础     进行，并已征得被提 人 意，被提      人
     较高的 业知识和丰富的实际工作 验， 备担任公司董         的资格
和能力 未发现       公司法 规定 得任职的情形， 未受过中国证
监会及 他      关部门的处罚和证券交易所惩         意公司董   会提
全臻先生 公司第七届董 会非独立董          候选人，并 意提交公司股
东大会 议


                             以   无 文




                                   2
  本页无 文，      金健米业股份 限公司独立董   关于第七届董
会第   十五次会议相关   项的独立意   之签 页




独立董   签   ：




                                           2018    10   30 日




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