证券代码：600127          证券简称：金健米业           编号：临 2018-36 号


                     金健米业股份有限公司
               关于计提固定资产减值准备的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开
了第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十四次会议，分别审议
通过了《关于湖南金健药业有限责任公司计提固定资产减值准备的议案》，
现将本次湖南金健药业有限责任公司（以下简称“药业公司”）计提固定
资产减值准备情况公告如下：
    一、本次计提固定资产减值准备情况
    因药业公司于 2018 年 8 月对其二车间进行了技术改造，导致部分设备
闲置或报废。根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的规定，本着谨慎性
原则，药业公司对其固定资产进行了全面清理与减值测试。根据减值测试
结果，药业公司 2018 年三季度需计提固定资产减值准备 515.11 万元。


     二、计提固定资产减值准备对公司财务状况的影响
    本次药业公司计提固定资产减值准备导致公司2018年三季度归属于母
公司所有者的净利润减少515.11万元。


    三、董事会关于本次计提固定资产减值准备合理性的说明
    公司董事会认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，根据
药业公司对车间进行技术改造的实际情况，按照《企业会计准则》及公司
所执行会计政策的相关规定进行的，依据充分，更能客观、真实、公允地
反映公司的财务状况和资产价值。


    四、董事会审计委员会关于计提固定资产减值准备的意见
    董事会审计委员会认为：1、公司全资子公司药业公司本次计提资产减

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值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计
的相关规定。2、本次计提资产减值准备依据充分，真实、合理的反映了药
业公司的整体经营情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东的
利益的情形。3、同意药业公司本次计提固定资产减值准备。


   五、独立董事关于本次计提固定资产减值准备的独立意见
    独立董事认为：药业公司本次计提资产减值准备是根据《企业会计准
则》和相关会计政策在进行了减值测试后作出的结论，既遵循了谨慎、稳
健的会计原则，也符合其资产的实际情况及相关政策的要求，能够更加真
实、公允地反映药业公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信
息。本次计提资产减值准备在决策程序上客观、公允、合规，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意药
业公司本次的计提固定资产减值准备。


    六、监事会关于计提固定资产减值准备的意见
    监事会认为：本次计提固定资产减值准备是本着谨慎性原则进行的，
符合《企业会计准则第 8 号-资产减值》的相关规定，故同意本次湖南金健
药业有限责任公司计提固定资产减值准备。


    七、备查文件
    1、金健米业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议；
    2、金健米业股份有限公司董事会审计委员会2018年第七次会议纪要；
    3、金健米业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见；
    4、金健米业股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。



                                         金健米业股份有限公司董事会
                                               2018 年 10 月 30 日
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