证券代码：600127       证券简称：金健米业        编号：临 2019-16 号


                  金健米业股份有限公司
            关于监事会换届选举的提示性公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期
已届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选
举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事
规则》、《公司监事会议事规则》等相关规定，将第八届监事会的组成、
选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任
职资格等公告如下：
    一、第八届监事会的组成
    按照本公司现行《公司章程》的规定，第八届监事会将由 3 名监
事组成，其中职工代表出任的监事 1 名，监事任期三年（从相关股东
大会决议通过之日起计算，至该届监事会任期届满时为止）。


    二、选举方式
    本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事
时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥
有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。


    三、监事候选人的提名
    （一）非职工代表监事候选人的提名
    公司监事会和在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发
行股份总数 3%以上的股东可向第七届监事会书面提名推荐第八届监

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事会的非职工代表监事候选人。
    （二）职工代表担任的监事的产生
    职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。


    四、本次换届选举的程序
    1、提名人在本公告发布之日起至 2019 年 4 月 8 日 16:00 前按本
公告约定的方式向公司监事会提名非职工代表监事候选人并提交相
关文件（详见附件）。
    2、在上述提名时间届满后，公司监事会召开会议，对提名的非
职工代表监事候选人进行资格审查，确定非职工代表监事候选人名
单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
    3、监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺，同意
接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。


    五、监事任职资格
    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监
事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足
够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任
本公司监事：
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场
经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治
权利，执行期满未逾 5 年；
    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公
司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日
起未逾 3 年；
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定


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代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起
未逾 3 年；
    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
    7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。


    六、关于提名人应提供的相关文件说明
    （一）提名人提名监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文
件：
    1、监事候选人提名书（原件）；
    2、提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
    3、提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
    4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
    5、提名人资格证明。若提名人为本公司股东，则应提供下列文
件：
    （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
    （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
    （3）股票账户卡复印件（原件备查）。
    （二）提名人向本公司监事会提名监事候选人的方式如下：
    1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
    2、如采取亲自送达的方式，则必须在 2019 年 4 月 8 日 16:00 前
将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。
    3、如采取邮寄的方式，则必须在 2019 年 4 月 8 日 16:00 前将相
关文件传真至 0736-2588216，并经公司指定联系人确认收到；同时，
“监事候选人提名书”的原件必须在本公告通知的截止日期当日前邮
寄至公司指定联系人处方为有效（收到时间以本地邮戳为准）。
    4、提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真


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实性的调查工作，以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。


    七、联系方式
   联 系 人：胡 靖、孙 铭
   联系部门：董事会秘书处
   联系电话（传真）：0736-2588216
   联系地址：湖南省常德德山经济开发区崇德路金健米业股份有限
公司总部
   邮政编码：415001


    八、附件
   附件 1：金健米业股份有限公司第八届监事会监事候选人提名书
   附件 2：金健米业股份有限公司监事候选人承诺与声明


   特此公告。


                                    金健米业股份有限公司监事会
                                              2019 年 4 月 1 日




                                                                  4
      附件 1：
                            金健米业股份有限公司
                        第八届监事会监事候选人提名书


        提名人                                      联系电话

 证券账户号码                                       持股数量

                                提名监事候选人的基本信息

 姓     名              性 别               出生日期                        民族

                                      证券账户号
身份证号
                                     （沪市全部）

联系方式                           传 真                   电子邮箱

             任职资格
                                                    □是        □否
 （符合本公告规定的条件）



          简    历
（包括但不限于学历、职称、详
细工作履历、兼职情况等，可另
附纸张）



             其他说明
(包括但不限于与公司控股股东及
实际控制人是否存在关联关系、是
否持有公司股份、是否受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒等情况的说明，可另附
纸张)

提名人：(盖章／签名)


                                                               年      月      日




                                                                                    5
附件 2：



                  金健米业股份有限公司
                  监事候选人承诺及声明


    承诺人                 ，作为金健米业股份有限公司（以下简

称金健米业）第八届监事会监事候选人，现公开承诺与声明如下：
    1、本人符合金健米业《公司章程》规定的监事任职条件；
    2、同意接受                                 提名推荐本人为

监事候选人；
    3、承诺公开披露的监事候选人的资料真实、完整和准确，不存
在任何虚假陈述或误导；

    4、本人完全清楚监事的职责，保证在担任金健米业监事期间，
遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间
和精力切实履行监事职责。




                                            承诺人：

                                           年    月    日




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